福石控股:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2022-226
北京福石控股发展股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于2022年10月26日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场
W2座 901会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 23 日以通讯及邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于修订的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律
法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司监事会
2022年10月26日