广聚能源:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2022-012
深圳市广聚能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2022年6月6日召开
第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订说明
为顺应监管政策变化，使《公司章程》与监管部门规则及要求保持一致，同时根据中国证监会“上市公司治理专项行动”自查整改规范要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：
修订前修订后修订原因
第一章总则
第九条公司全部资产分为等额第九条公司全部资产分为等额根据中国证监股份，股东以其所持股份为限对公司股份，股东以其认购的股份为限对公会《上市公司章承担责任，公司以其全部资产对公司司承担责任，公司以其全部资产对公程指引（2022的债务承担责任。司的债务承担责任。年修订）》进行修订。
第十二条根据《中国共产党章第十二条根据《中国共产党章根据中国证监程》（以下简称《党章》）、《中华程》（以下简称《党章》）、《中华会《上市公司章人民共和国公司法》（以下简称《公人民共和国公司法》和其他有关规定，程指引（2022司法》）和其他有关规定，公司设立公司设立中国共产党的组织，建立党年修订）》进行中国共产党的组织，建立党的工作机的工作机构，配备党务工作人员，开修订。
1构，配备党务工作人员，开展党的活展党的活动。党组织机构设置、人员动。党组织机构设置、人员编制纳入编制纳入公司管理机构和编制，党组公司管理机构和编制，党组织工作经织工作经费纳入公司预算，从公司管费纳入公司预算，从公司管理费中列理费中列支。公司为党组织的活动提支。供必要条件。
第二章经营宗旨和范围
第十四条经公司登记机关核第十四条经依法登记，公司的根据中国证监准，公司的经营范围是：经营范围是：会《上市公司章............程指引（2022年修订）》进行修订。
第三章股份
第二十一条公司或公司的子公第二十一条公司或公司的子公根据中国证监司（包括公司的附属企业）不以赠与、司（包括公司的附属企业）不得以赠会《上市公司章垫资、担保、补偿或贷款等形式，对与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，程指引（2022购买或者拟购买公司股份的人提供任对购买或者拟购买公司股份的人提供年修订）》进行何资助。任何资助。修订。
第二十四条公司在下列情况第二十四条公司在下列情况根据中国证监下，可以依照法律、行政法规、部门下，可以依照法律、行政法规、部门会《上市公司章规章和本章程的规定，收购本公司的规章和本章程的规定，收购本公司的程指引（2022股份：股份：年修订）》进行............修订。
（二）与持有本公司股票的其他（二）与持有本公司股份的其他公司合并；公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；（三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公（四）股东因对股东大会作出的司收购其股份。公司合并、分立决议持异议，要求公除上述情形外，公司不进行买卖司收购其股份。
2本公司股票的活动。（五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条公司收购本公司股第二十五条公司收购本公司股根据中国证监份，可以选择下列方式之一进行：份，可以通过公开的集中交易方式，会《上市公司章
（一）证券交易所集中竞价交易或者法律、行政法规和中国证监会认程指引（2022方式；可的其他方式进行。年修订）》进行
（二）要约方式；公司因本章程第二十四条第（三）修订。
（三）中国证监会认可的其他方项、第（五）项、第（六）项规定的式。情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条公司因第二十三条第二十六条公司因本章程第二根据中国证监第（一）项至第（三）项的原因收购十四条第（一）项至第（二）项规定会《上市公司章本公司股份的，应当经股东大会决议。的情形收购本公司股份的，应当经股程指引（2022公司按照本章程规定购回本公司股份东大会决议。公司因本章程第二十四年修订）》进行后，属于第二十三条第（一）项情形条第（三）项、第（五）项、第（六）修订。
的，应当自完成回购之日起10日内注项规定的情形收购本公司股份的，可销该部分股份，并向工商行政管理部以依照本章程的规定或者股东大会的门申请办理注册资本的变更登记；属授权，经三分之二以上董事出席的董
于第二十三条第（二）项、第（四）事会会议决议。
项情形的，应当在6个月内转让或者公司按照本章程第二十四条规定注销。收购本公司股份后，属于第（一）项公司依照第二十三条第（三）项情形的，应当自收购之日起10日内注规定收购的本公司股份，不得超过公销该部分股份，并向工商行政管理部司已发行股份总额的5%；用于收购的门申请办理注册资本的变更登记；属
资金应当从公司的税后利润中支出；于第（二）项、第（四）项情形的，
3所收购的股份应当在一年内转让给职应当在6个月内转让或者注销。属于工。第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第二十九条发起人持有的公司第二十九条发起人持有的本公根据中国证监股票，自公司成立之日起1年以内不司股份，自公司成立之日起1年以内会《上市公司章得转让。公司公开发行股份前已发行不得转让。公司公开发行股份前已发程指引（2022的股份，自公司股票在证券交易所上行的股份，自公司股票在证券交易所年修订）》进行市交易之日起一年内不得转让。上市交易之日起一年内不得转让。修订。
公司董事、监事、总经理以及其公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当向公司申报所持他高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况。在其有的本公司股份及其变动情况。在其任职期间每年转让的股份不得超过其任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的25％；所持所持有本公司同一种类股份总数的
本公司股份自公司股票上市交易之日25％；所持本公司股份自公司股票上起1年内不得转让。上述人员离职后市交易之日起1年内不得转让。上述半年内，不得转让其所持有的本公司人员离职后半年内，不得转让其所持的股份。有的本公司的股份。
第三十条公司董事、监事、总第三十条公司董事、监事、总根据中国证监经理以及其他高级管理人员、持有本经理以及其他高级管理人员、持有本会《上市公司章公司股份5%以上的股东，将其持有的公司5%以上股份的股东，将其持有的程指引（2022本公司股票在买入后6个月内卖出，本公司股票在买入后6个月内卖出，年修订）》进行或者在卖出后6个月内又买入，由此或者在卖出后6个月内又买入，由此修订。
所得收益归本公司所有，本公司董事所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%司因购入包销售后剩余股票而持有5%
以上股份的，卖出该股票不受6个月以上股份的，以及有中国证监会规定
4时间限制。的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行前款所称董事、监事、高级管理的，股东有权要求董事会在30日内执人员、自然人股东持有的股票或者其行。公司董事会未在上述期限内执行他具有股权性质的证券，包括其配偶、的，股东有权为了公司的利益以自己父母、子女持有的及利用他人账户持的名义直接向人民法院提起诉讼。有的股票或者其他具有股权性质的证公司董事会不按照第一款的规定券。
执行的，负有责任的董事依法承担连公司董事会不按照本条第一款规带责任。定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章股东和股东大会
第三十二条公司召开股东大第三十二条公司召开股东大根据中国证监会、分配股利、清算及从事其他需要会、分配股利、清算及从事其他需要会《上市公司章确认股权的行为时，由董事会或股东确认股东身份的行为时，由董事会或程指引（2022大会召集人确定股权登记日，股权登股东大会召集人确定股权登记日，股年修订）》进行记日收市后登记在册的股东为享有相权登记日收市后登记在册的股东为享修订。
关权益的股东。有相关权益的股东。
第四十条控股股东与公司实行第四十条控股股东与公司实行根据中国证监业务、资产、人员、机构和财务上“五业务、资产、人员、机构和财务上“五会《上市公司章分开，各自独立核算、独立承担责任分开，各自独立核算、独立承担责任程指引（2022和风险。公司的控股股东、实际控制和风险。公司的控股股东、实际控制年修订）》进行人员不得利用其关联关系损害公司利人不得利用其关联关系损害公司利修订。
益。违反规定，给公司造成损失的，益。违反规定，给公司造成损失的，
5应当承担赔偿责任。应当承担赔偿责任。
第四十一条股东大会是公司的第四十一条股东大会是公司根据中国证监权力机构，依法行使下列职权：的权力机构，依法行使下列职权：会《上市公司章............程指引（2022
（八）对发行公司股票、债券作（八）对发行公司债券作出决议；年修订）》进行
出决议；（九）对公司合并、分立、解散、修订。
（九）对公司合并、分立、解散清算或者变更公司形式作出决议；
和清算或者变更公司形式等事项作出......决议；（十二）审议批准本章程第四十......二条规定的担保事项；
（十二）审议批准本章程第四十......
一条规定的担保事项；（十五）审议股权激励计划和员......工持股计划；
（十五）审议股权激励计划；............
第四十四条有下列情形之一第四十四条有下列情形之一根据中国证监的，公司在事实发生之日起2个月以的，公司在事实发生之日起2个月以会《上市公司章内召开临时股东大会：内召开临时股东大会：程指引（2022
（一）董事人数不足《公司法》（一）董事人数不足《公司法》年修订）》进行规定人数或者公司章程所定人数的规定人数或者公司章程所定人数的修订。
2/3时；2/3（即八人）时；
............
（三）单独或者合并持有公司10%（三）单独或者合计持有公司10%（不含投票代理权）以上股份的股东以上股份的股东请求时；
请求时；............
第四十五条公司召开股东大会第四十五条公司召开股东大会根据中国证监的地点原则上为公司注册地址：深圳的地点原则上为公司注册地址：深圳会《上市公司章市南山区海德三道天利中央商务广场市南山区海德三道天利中央商务广场程指引（2022
622楼。如有特殊情况需要变更的，将22楼。如有特殊情况需要变更的，将年修订）》进行
在股东大会通知的公告中公布。在股东大会通知的公告中公布。修订。
股东大会将设置会场，以现场会股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式议形式召开。公司还将提供网络投票为股东参加股东大会提供便利。股东的方式为股东参加股东大会提供便通过上述方式参加股东大会的，视为利。股东通过上述方式参加股东大会出席。的，视为出席。
............
第四十九条单独或者合计持第四十九条单独或者合计持根据中国证监有公司10%以上股份的股东有权向董有公司10%以上股份的股东有权向董会《上市公司章事会请求召开临时股东大会，并应当事会请求召开临时股东大会，并应当程指引（2022以书面形式向董事会提出。董事会应以书面形式向董事会提出。董事会应年修订）》进行当根据法律、行政法规和本章程的规当根据法律、行政法规和本章程的规修订。
定，在收到请求后10日内提出同意或定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。意见。
............监事会同意召开临时股东大会监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。更，应当征得相关股东的同意。
............
第五十条监事会或股东决定第五十条监事会或股东决定根据中国证监自行召集股东大会的，须书面通知董自行召集股东大会的，须书面通知董会《上市公司章事会，同时向公司所在地中国证监会事会，同时向深圳证券交易所备案。程指引（2022派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股年修订）》进行在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。修订。
东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东召集股东应在发出股东大会通知大会通知及股东大会决议公告时，向
7及股东大会决议公告时，向公司所在深圳证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十四条公司召开股东大第五十四条公司召开股东大根据中国证监会，董事会、监事会以及单独或者合会，董事会、监事会以及单独或者合会《上市公司章并持有公司3%以上股份的股东，有权计持有公司3%以上股份的股东，有权程指引（2022向公司提出提案。向公司提出提案。年修订）》进行单独或者合计持有公司3%以上股单独或者合计持有公司3%以上股修订。
份的股东，可以在股东大会召开10日份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出召集人应当在收到提案后2日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的股东大会补充通知，公告临时提案的内容。内容。
除前款规定的情形外，召集人在除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规定的提案，股东本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。大会不得进行表决并作出决议。
第六十二条个人股东亲自出席第六十二条个人股东亲自出跟据中国证监会议的，应出示本人身份证或其他能席会议的，应出示本人身份证或其他会《上市公司股够表明其身份的有效证件或证明、股能够表明其身份的有效证件或证明、东大会规则票账户卡；委托代理他人出席会议的，股票账户卡等持股证明；委托代理他（2022年修应出示本人有效身证份件、股东授权人出席会议的，还应出示代理人本人订）》及公司股委托书。有效身份证件、由委托人亲笔签署的东大会运作相法人股东应由法定代表人或者法股东授权委托书。关实际情况进定代表人委托的代理人出席会议。法法人股东应由法定代表人或者法行修订。
定代表人出席会议的，应出示本人身定代表人委托的代理人出席会议。法
8份证、能证明其具有法定代表人资格定代表人出席会议的，应出示本人有
的有效证明；委托代理人出席会议的，效身份证件、能证明其具有法定代表代理人应出示本人身份证、法人股东人资格的有效证明；委托代理人出席
单位的法定代表人依法出具的书面委会议的，还应出示代理人本人有效身托书。份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第七十一条除涉及公司商业秘第七十一条除涉及公司商业秘根据中国证监密不能在股东大会上公开外，董事会密不能在股东大会上公开外，董事、会《上市公司章和监事会应当对股东的质询和建议作监事、高级管理人员在股东大会上就程指引（2022出答复或说明；董事、监事、总经理股东的质询和建议作出解释和说明。年修订）》对原以及其他高级管理人员在股东大会上条款进行精简就股东的质询和建议作出解释和说及完善表述。
明。
第七十八条下列事项由股东大第七十八条下列事项由股东大根据《深圳证券会以特别决议通过：会以特别决议通过：交易所上市公
（一）公司增加或者减少注册资（一）公司增加或者减少注册资司自律监管指本；本；引第1号——
（二）公司的分立、合并、解散（二）公司的分立、合并、分拆、主板上市公司和清算；解散或者清算；规范运作（2022
（三）公司章程的修改；（三）公司章程的修改；年修订）》进行
（四）公司在一年内购买、出售（四）公司在一年内购买、出售修订。
重大资产或者担保金额超过公司最近重大资产或者担保金额超过公司最近
一期经审计总资产30%的；一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程（六）分拆所属子公司上市；
规定的，以及股东大会以普通决议认（七）发行股票、可转换公司债定会对公司产生重大影响的、需要以券、优先股以及中国证监会认可的其特别决议通过的其他事项。他证券品种；
（八）以减少注册资本为目的回
9购股份；
（九）重大资产重组；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）法律、行政法规或本章
程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第（六）项、第（十）所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监
事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条股东（包括股东代第七十九条股东（包括股东代根据中国证监理人）以其所代表的有表决权的股份理人）以其所代表的有表决权的股份会《上市公司章数额行使表决权，每一股份享有一票数额行使表决权，每一股份享有一票程指引（2022表决权。表决权。年修订）》进行股东大会审议影响中小投资者利股东大会审议影响中小投资者利修订。
益的重大事项时，对中小投资者表决益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。会有表决权的股份总数。
10董事会、独立董事和符合相关规股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以征集股东投票权。反《证券法》第六十三条第一款、第征集股东投票权应当向被征集人充分二款规定的，该超过规定比例部分的披露具体投票意向等信息。禁止以有股份在买入后的三十六个月内不得行偿或者变相有偿的方式征集股东投票使表决权，且不计入出席股东大会有权。公司不得对征集投票权提出最低表决权的股份总数。
持股比例限制。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者
依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条股东大会审议有关关第八十条股东大会审议有关关根据中国证监联交易事项时，关联股东不应当参与联交易事项时，与该关联交易事项有会《上市公司章投票表决，其所代表的有表决权的股关联关系的股东（包括股东代理人）程指引（2022份数不计入有效表决总数；股东大会可以出席股东大会，但不应当参与该年修订）》进行决议的公告应当充分披露非关联股东关联交易事项的投票表决，其所持有修订。
的表决情况。表决权的股份不计入出席股东大会有股东大会对关联交易事项作出的表决权的股份总数；股东大会决议的决议必须经出席股东大会的非关联股公告应当充分披露非关联股东的表决
东所持表决权的1/2以上通过方为有情况。
效。但是，该关联交易事项涉及本章股东大会对关联交易事项作出的
程第七十七条规定的事项时，股东大决议必须经出席股东大会的非关联股
会决议必须经出席股东大会的非关联东所持表决权的1/2以上通过方为有
股东所持表决权的2/3以上通过方为效。但是，该关联交易事项涉及本章
11有效。程第七十八条规定的事项时，股东大
会决议必须经出席股东大会的非关联
股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
第八十一条公司应在保证股东第八十一条公司应在保证股东根据《深圳证券大会合法、有效的前提下，通过各种大会合法、有效的前提下，通过提供交易所上市公方式和途径，包括提供网络形式的投网络形式的投票平台等现代信息技术司自律监管指票平台等现代信息技术手段，为股东手段，为股东参加股东大会提供便利。引第1号——参加股东大会提供便利。股东大会审主板上市公司议下列事项之一的，公司应当通过网规范运作（2022络投票等方式为中小股东参加股东大年修订）》进行
会提供便利：修订。
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股
东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金金额10%
12的闲置募集资金补充流动资金；
（十）投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资；
（十一）股权分置改革方案；
（十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；
（十三）相关监管部门要求采取网络投票等方式的其他事项。
第八十三条董事、监事候选人第八十三条董事、监事候选人根据中国证监名单以提案的方式提请股东大会决名单以提案的方式提请股东大会表会《上市公司章议。决。程指引（2022............年修订）》进行
董事、监事提名的具体方式和程董事、监事提名的具体方式和程修订，并对原条序为：序为：款进行精简及
在章程规定的人数范围内，按照在章程规定的人数范围内，按照完善表述。
拟选任的人数，由上届董事会根据股拟选任的人数，由上届董事会根据股东推荐提出选任董事的建议名单，经东推荐提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向董事会决议通过后，由董事会向股东股东大会提出董事候选人，提交股东大会提出董事候选人，提交股东大会大会选举；由上届监事会提出拟由股选举；由上届监事会提出拟由股东代
东代表出任的监事的建议名单，经监表出任的监事的建议名单，经监事会事会决议通过后，然后由监事会向股决议通过后，由监事会向股东大会提东大会提出由股东代表出任的监事候出由股东代表出任的监事候选人，提选人，提交股东大会选举。交股东大会选举。
............
第八十四条股东大会就选举董第八十四条公司单一股东及其根据中国证监事、监事进行表决时，根据本章程的一致行动人拥有权益的股份比例在百会《上市公司章规定或者股东大会的决议，可以实行分之三十及以上的，股东大会就选举程指引（2022
13累积投票制。两名以上董事、监事（非职工监事）年修订）》进行
进行表决时，应当实行累积投票制。修订。
第八十九条股东大会对提案进第八十九条股东大会对提案进根据中国证监行表决前，应当推选两名股东代表和行表决前，应当推举两名股东代表参会《上市公司章一名监事参加计票和监票。审议事项加计票和监票。审议事项与股东有关程指引（2022与股东有利害关系的，相关股东及代联关系的，相关股东及代理人不得参年修订）》进行理人不得参加计票、监票。加计票、监票。修订。
股东大会对提案进行表决时，应股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同当由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，并当场公布表决结负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市通过网络或其他方式投票的公司
公司股东或其代理人，有权通过相应股东或其代理人，有权通过相应的投的投票系统查验自己的投票结果。票系统查验自己的投票结果。
第九十条股东大会现场结束时第九十条股东大会现场结束时根据中国证监间不得早于网络或其他方式，会议主间不得早于网络或其他方式，会议主会《上市公司章持人应当宣布每一提案的表决情况和持人应当宣布每一提案的表决情况和程指引（2022结果，并根据表决结果宣布提案是否结果，并根据表决结果宣布提案是否年修订）》进行通过。通过。修订。
在正式公布表决结果前，股东大在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉会现场、网络及其他表决方式中所涉
及的上市公司、计票人、监票人、主及的公司、计票人、监票人、主要股
要股东、网络服务方等相关各方对表东、网络服务方等相关各方对表决情决情况均负有保密义务。况均负有保密义务。
第五章董事会
第九十七条公司董事为自然第九十七条公司董事为自然根据中国证监人。有下列情形之一的，不能担任公人。有下列情形之一的，不能担任公会《上市公司章司的董事：司的董事：程指引（2022............年修订）》进行
14（六）被中国证监会处以证券市（六）被中国证监会采取市场禁修订。场禁入处罚，期限未满的；入措施，期限未满的；
............
第一百条董事应当遵守法律、第一百条董事应当遵守法律、根据中国证监行政法规和本章程，对公司负有下列行政法规和本章程，对公司负有下列会《上市公司章勤勉义务：勤勉义务：程指引（2022
（一）应谨慎、认真、勤勉地行（一）应谨慎、认真、勤勉地行年修订）》进行
使公司赋予的权利，以保证公司的商使公司赋予的权利，以保证公司的商修订。
业行为符合国家的法律、行政法规以业行为符合国家的法律、行政法规以
及国家各项经济政策的要求，商业活及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；动不超过营业执照规定的业务范围；
............
第一百零一条未经公司章程规第一百零一条未经公司章程规根据中国证监定或者董事会的合法授权，任何董事定或者董事会的合法授权，任何董事会《上市公司章不得以个人名义代表公司或者董事会不得以个人名义代表公司或者董事会程指引（2022行事。董事以其个人名义行事时，在行事。董事以其个人名义行事时，在年修订）》进行
第三方可能合理地认为该董事在代表第三方会合理地认为该董事在代表公修订。
公司或者董事会行事的情况下，该董司或者董事会行事的情况下，该董事事应当事先声明其立场和身份。应当事先声明其立场和身份。
第一百一十三条独立董事应当第一百一十三条独立董事应当完善表述。
符合下列条件：符合下列条件：
............
（二）具有本章程第一百一十三（二）具有本章程第一百一十四条所要求的独立性；条所要求的独立性；
............
（五）能够阅读、理解上市公司（五）有足够的时间和精力履行的财务报表；独立董事职责；
（六）有足够的时间和精力履行（六）法律、行政法规规定的其独立董事职责。他条件。
15第一百一十四条下列人员不得第一百一十四条下列人员不得根据《深圳证券担任独立董事：担任独立董事：交易所上市公
（一）在公司或者公司附属企业（一）在公司或者公司附属企业司自律监管指
任职的人员及其直系亲属、主要社会任职的人员及其直系亲属、主要社会引第1号——
关系（直系亲属是指配偶、父母、子关系；主板上市公司女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、（二）直接或间接持有公司已发规范运作（2022岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、行股份1％以上或者是公司前十名股年修订）》进行配偶的兄弟姐妹等）；东中的自然人股东及其直系亲属；修订。
（二）直接或间接持有公司已发（三）在直接或间接持有公司已
行股份1％以上或者是公司前十名股发行股份5％以上的股东单位或者在东中的自然人股东及其直系亲属；公司前五名股东单位任职的人员及其
（三）在直接或间接持有公司已直系亲属；
发行股份5％以上的股东单位或者在（四）在公司控股股东、实际控公司前五名股东单位任职的人员及其制人及其附属企业任职的人员及其直直系亲属；系亲属；
（四）在上市公司控股股东、实（五）为公司及其控股股东或者
际控制人及其附属企业任职的人员及其各自附属企业提供财务、法律、咨
其直系亲属；询等服务的人员，包括但不限于提供
（五）为上市公司及其控股股东服务的中介机构的项目组全体人员、或者其各自附属企业提供财务、法律、各级复核人员、在报告上签字的人员、
咨询等服务的人员，包括但不限于提合伙人及主要负责人；
供服务的中介机构的项目组全体人（六）在与公司及其控股股东、
员、各级复核人员、在报告上签字的实际控制人或者其各自的附属企业有
人员、合伙人及主要负责人；重大业务往来的单位任职的人员，或
（六）在与上市公司及其控股股者在有重大业务往来单位的控股股东
东、实际控制人或者其各自的附属企单位任职的人员；
业有重大业务往来的单位任职，或者（七）近一年内曾经具有前六项在有重大业务往来单位的控股股东单所列情形之一的人员；
16位任职；（八）最近三年内因证券期货违
（七）近一年内曾经具有前六项法犯罪受到中国证监会处罚或者司法所列情形之一的人员；机关刑事处罚的；
（八）被中国证监会采取证券市（九）最近三年内受到证券交易
场禁入措施，且仍处于禁入期的；所公开谴责或三次以上通报批评的；
（九）被证券交易所公开认定不（十）因涉嫌证券期货违法犯罪，适合担任上市公司董事、监事和高级被中国证监会立案调查或者被司法机
管理人员的；关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（十）最近三年内受到中国证监（十一）作为失信惩戒对象等被会处罚的；国家发改委等部委认定限制担任上市
（十一）最近三年内受到证券交公司董事职务的；
易所公开谴责或三次以上通报批评（十二）在过往任职独立董事期的。间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（十三）法律、行政法规或部门规章认定的其他情形。
本条第（一）项中的“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。本条第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.4条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。本条第（六）项中的“重17大业务往来”是指根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相
关规定或者《公司章程》规定需提交
股东大会审议的事项，或者深交所认定的其他重大事项。本条中的“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。
第一百一十七条独立董事的提第一百一十七条独立董事的提根据中国证监名、选举和更换：名、选举和更换：会《上市公司独............立董事规则
（二）独立董事的提名人在提名（二）独立董事的提名人在提名（2022年修前应当征得被提名人的同意。提名人前应当征得被提名人的同意。提名人订）》进行修订。
应当充分了解被提名人职业、学历、应当充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历等基本情况并职称、详细的工作经历、全部兼职等
对其担任独立董事的资格和独立性发基本情况，并对其担任独立董事的资表意见，被提名人应当就其本人与公格和独立性发表意见，被提名人应当司之间不存在任何影响其独立客观判就其本人与公司之间不存在任何影响断的关系发表公开声明。在选举独立其独立客观判断的关系发表公开声董事的股东大会召开前，公司董事会明。在选举独立董事的股东大会召开应当按照规定公布上述内容。前，公司董事会应当按照规定公布上
（三）在选举独立董事的股东大述内容。
会召开之前，公司应将所有被提名人（三）在选举独立董事的股东大的有关材料同时报送相关监管部门。会召开之前，公司应将所有被提名人公司董事会对提名人的有关情况有异的有关材料报送相关监管部门。公司议的，应同时报送董事会的书面意见。董事会对被提名人的有关情况有异议
（四）经相关监管部门审核对持的，应同时报送董事会的书面意见。
有异议的被提名人，可作为公司董事（四）在召开股东大会选举独立候选人，但不作为独立董事候选人。董事时，公司董事会应当对独立董事在召开股东大会选举独立董事前，公候选人是否被相关监管部门提出异议
18司董事会对独立董事候选人是否被相的情况进行说明。
关监管部门提出异议的情况进行说......
明。（六）独立董事连续三次不能亲......自出席董事会会议的，由董事会提请
（六）独立董事连续三次不能亲股东大会予以撤换。独立董事任期届
自出席董事会会议的，由董事会提请满前，公司可以经法定程序解除其职股东大会予以撤换。除出现《公司法》务。提前解除职务的，公司应将其作中规定的不得担任董事的情形外，独为特别披露事项予以披露。
立董事任期届满前不得无故被免职。......提前免职的，公司应将免职独立董事（八）如因独立董事辞职导致独作为特别披露事项予以披露，被免职立董事成员或董事会成员低于法定或的独立董事认为公司的免职理由不当公司章程规定最低人数的，在改选的的，可以作出公开的声明。独立董事就任前，提出辞职的独立董......事仍应当按照法律、行政法规及本章
（八）独立董事辞职导致独立董程的规定继续履行职务。董事会应当事成员或董事会成员低于法定或公司在两个月内召开股东大会改选独立董
章程规定最低人数的，在改选的独立事，逾期不召开股东大会的，独立董董事就任前，独立董事仍应当按照法事可以不再履行职务。
律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。
第一百一十八条独立董事除具第一百一十八条独立董事除具根据中国证监
有《公司法》和其他相关法律、法规有《公司法》和其他相关法律、法规会《上市公司独赋予董事的职权外，还具有以下特别赋予董事的职权外，还具有以下特别立董事规则职权：职权：（2022年修（一）对公司重大关联交易，经（一）需要提交股东大会审议的订）》、《深圳独立董事同意后，方可提交董事会讨关联交易，经独立董事同意后，方可证券交易所上
19论；提交董事会讨论；市公司自律监
（二）向董事会提议聘用或解聘（二）向董事会提议聘用或解聘管指引第1号
会计师事务所；会计师事务所；——主板上市
（三）向董事会提请召开临时股（三）向董事会提请召开临时股公司规范运作东大会；东大会；（2022年修
（四）提议召开董事会；（四）征集中小股东的意见，提订）》进行修订。
（五）独立聘请外部审计机构或出利润分配提案，并直接提交董事会咨询机构；审议；
（六）可以在股东大会召开前公（五）提议召开董事会；
开向股东征集投票权。（六）在股东大会召开前公开向独立董事行使上述职权时，须全股东征集投票权；
体独立董事1/2以上同意。（七）独立聘请外部审计机构或咨询机构。
独立董事行使本条第（一）项至
第（六）项职权应当取得全体独立董
事1/2以上同意，行使本条第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。
第一百一十九条独立董事对公第一百一十九条独立董事对公根据中国证监司下列重大事项发表独立意见：司下列重大事项发表独立意见：会《上市公司独
（一）独立董事除履行上述职责（一）提名、任免董事；立董事规则外，还应当对以下事项向董事会或股（二）聘任或解聘高级管理人员；（2022年修东大会发表独立意见：（三）董事、高级管理人员的薪订）》、《深圳
1．提名、任免董事；酬；证券交易所上
2、聘任或解聘高级管理人员；（四）聘用、解聘会计师事务所；市公司自律监
3、公司董事、高级管理人员的薪（五）因会计准则变更以外的原管指引第1号
酬及其他形式的报酬；因作出会计政策、会计估计变更或重——主板上市
4、公司的股东、实际控制人及其大会计差错更正；公司规范运作
关联企业对公司现有或新发生的总额（六）公司的财务会计报告、内（2022年修高于三百万元或高于本公司最近经审部控制被会计师事务所出具非标准无订）》进行修订。
20计净资产值的5%的借款或其他资金往保留审计意见；
来，以及公司是否采取有效措施回收（七）内部控制评价报告；
欠款；（八）相关方变更承诺的方案；
5、独立董事认为可能损害中小股（九）优先股发行对公司各类股
东合法权益的事项；东权益的影响；
6、需要披露的关联交易、对外担（十）公司现金分红政策的制定、保（不含对合并报表范围内子公司提调整、决策程序、执行情况及信息披供担保）、委托理财、对外提供财务露，以及利润分配政策是否损害中小资助、变更募集资金用途、股票及其投资者合法权益；
衍生品种投资等重大事项；（十一）公司的股东、实际控制
7、公司当年盈利但年度董事会未人及其关联企业对公司现有或新发生
提出包含现金分红的利润分配预案；的总额高于三百万元或高于本公司最
8、重大资产重组方案、股权激励近经审计净资产值的5%的借款或其他计划；资金往来，以及公司是否采取有效措
（二）独立董事就上述事项应当施回收欠款；
发表以下几类意见之一：同意；保留（十二）需要披露的关联交易、意见及其理由；反对意见及其理由；对外担保（不含对合并报表范围内子无法发表意见及其障碍。公司提供担保）、委托理财、提供财
（三）如有关事项属于需要披露务资助、募集资金使用相关事项、股的事项，公司应将独立董事的意见予票及其衍生品种投资等重大事项；
以公告，独立董事出现意见分歧无法（十三）重大资产重组方案、管达成一致时，董事会将各独立董事的理层收购、股权激励计划、员工持股意见分别披露。计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案；
（十四）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易；
（十五）独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；
（十六）法律、行政法规、中国
21证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表明
确、清楚的意见，发表的独立意见类型包括：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会将各独立董事的意见分别披露。
第一百二十一条为了保证独立第一百二十一条为了保证独立根据中国证监董事有效行使职权，公司为独立董事董事有效行使职权，公司为独立董事会《上市公司独提供如下必要的工作条件：提供如下必要的工作条件：立董事规则............（2022年修
（二）公司向独立董事提供其履（二）公司向独立董事提供其履订）》进行修订行职责所必需的工作条件。公司董事行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供会秘书积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面立董事发表的独立意见、提案及书面
说明应当公告的，董事会秘书及时到说明应当公告的，董事会秘书应及时深圳证券交易所办理公告事宜。办理公告事宜。
............
第一百二十四条董事会行使下第一百二十四条董事会行使下根据中国证监列职权：列职权：会《上市公司章
（一）负责召集股东大会，并向（一）召集股东大会，并向股东程指引（2022股东大会报告工作；大会报告工作；年修订）》进行............修订。
22（七）拟订公司重大收购、回购（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；变更公司形式的方案；
............
第一百二十八条董事长行使下第一百二十八条董事长行使下修订条款间的
列职权：列职权：重复赘述。
（一）主持股东大会和召集、主（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；持董事会会议；
（二）召集、主持董事会会议，（二）领导董事会下设的各机构领导董事会下设的各机构的工作；的工作；
............
（五）签署董事会和公司重要文（五）签署董事会和公司重要文件及其他应由法定代表人签署的其他件及应由法定代表人签署的其他文文件；件；
............
第一百二十九条公司副董事长第一百二十九条公司副董事长根据中国证监协助董事长工作，董事长不能履行职协助董事长工作，董事长不能履行职会《上市公司章权或者不履行职务时，由副董事长履务或者不履行职务时，由副董事长履程指引（2022行职务；副董事长不能履行职务或者行职务；副董事长不能履行职务或者年修订）》进行
不履行职务的，由半数以上董事共同不履行职务的，由半数以上董事共同修订。
推举一名董事履行职务。推举一名董事履行职务。
第一百三十二条董事会召开临第一百三十二条董事会召开临结合公司实际时董事会会议的通知方式和通知时限时董事会会议的通知方式和通知时限情况进行修订。
为：每次会议应当于会议召开5日以为：每次会议应当于会议召开5日以
前以书面通知全体董事。但是遇有紧前以书面送达或传真、电子邮件等方急事由时，可按董事留存于公司的电式通知全体董事。但是遇有紧急事由话、传真、电子邮件等通讯方式随时时，可按董事留存于公司的电话、传通知召开董事会临时会议。真、电子邮件等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。
23第一百三十七条董事会会议应第一百三十七条董事会会议应根据中国证监当由董事本人出席，通过视频或电话当由董事本人出席，通过视频或电话会《上市公司章方式参加会议可以视为本人出席会方式参加会议可以视为本人出席会程指引（2022议。董事因故不能出席的，可以书面议。董事因故不能出席的，可以书面年修订）》进行委托其他董事代为出席。委托其他董事代为出席。修订。
委托书应当载明代理人的姓名，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委代理事项、授权范围和有效期限，并托人签名或盖章。由委托人签名或盖章。
............
第一百五十七条各专门委员会第一百五十七条各专门委员会根据中国证监对董事会负责，各专门委员会的提案对董事会负责，各专门委员会的提案会《上市公司章应提交董事会审查决定，各专门委员应提交董事会审议决定，各专门委员程指引（2022会根据需要可制定具体的工作细则。会根据需要可制定具体的工作细则。年修订）》进行修订。
第七章总经理及其他高级管理人员
第一百六十九条在公司控股第一百六十九条在公司控股根据中国证监股东、实际控制人单位担任除董事以股东单位担任除董事、监事以外其他会《上市公司章外其他职务的人员，不得担任公司的职务的人员，不得担任公司的总经理程指引（2022总经理及其他高级管理人员。及其他高级管理人员。年修订）》进行公司高级管理人员仅在公司领修订。
薪，不由控股股东代发薪水。
第八章监事会
第一百八十一条监事连续两次第一百八十一条监事连续两次根据中国证监不能亲自出席监事会会议的，视为不不能亲自出席，也不委托其他监事出会《上市公司章能履行职责，股东大会或职工代表大席监事会会议，视为不能履行职责，程指引（2022会应当予以撤换。监事会应当建议股东大会或职工代表年修订）》进行大会予以撤换。修订。
第一百八十三条监事应当保证第一百八十三条监事应当保证根据中国证监公司披露的信息真实、准确、完整。公司披露的信息真实、准确、完整，会《上市公司章24并对定期报告签署书面确认意见。程指引（2022年修订）》进行修订。
第一百八十七条监事会行使下第一百八十七条监事会行使下根据中国证监列职权：列职权：会《上市公司章............程指引（2022
（三）对董事、总经理和其他高（三）对董事、总经理和其他高年修订）》进行级管理人员执行公司职务的行为进行级管理人员执行公司职务的行为进行修订。
监督，对违反法律、行政法规、章程监督，对违反法律、行政法规、公司或者股东大会决议的董事、总经理和章程或者股东大会决议的董事、总经其他高级管理人员提出罢免的建议；理和其他高级管理人员提出罢免的建......议；
（六）向股东大会提出议案；............（六）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五......
十二条的规定，对董事、高级管理人（八）依照《公司法》第一百五员提起诉讼；十一条的规定，对董事、高级管理人......员提起诉讼；
......
第一百九十一条监事会的议事第一百九十一条监事会的议事根据中国证监方式为：监事会会议由监事会主席主方式为：监事会会议由监事会主席召会《上市公司章持。监事会主席不能主持会议的，由集和主持。监事会主席不能主持会议程指引（2022监事会副主席召集和主持监事会会的，由监事会副主席召集和主持监事年修订）》进行议；监事会副主席不能履行职务或者会会议；监事会副主席不能履行职务修订。
不履行职务的，由半数以上监事共同或者不履行职务的，由半数以上监事推举一名监事召集和主持监事会会共同推举一名监事召集和主持监事会议。监事会会议应由监事本人出席，会议。监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。其他监事代为出席。
25监事会会议应由2/3以上监事出监事会会议应由2/3以上监事出席方为有效。席方为有效。
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一百九十五条公司的会计年第一百九十五条公司的会计年根据中国证监度采用公历年制，自每年1月1日起度采用公历年制，自每年1月1日起会《上市公司章至12月31日止。公司在每一会计年至12月31日止。公司在每一会计年程指引（2022度前3个月、9个月结束之日起30日度前6个月结束之日起两个月内向中年修订）》，并内向中国证监会派出机构和证券交易国证监会派出机构和证券交易所报送结合公司实际所报送公司的季度财务会计报告；在公司的半年度财务会计报告；在每一情况进行修订。
每一会计年度前6个月结束之日起60会计年度结束之日起四个月内向中国日内向中国证监会派出机构和证券交证监会派出机构和证券交易所报送公易所报送公司的半年度财务会计报司年度财务报告。
告；在每一会计年度结束之日起120日内向中国证监会派出机构和证券交
易所报送公司年度财务报告，并依法经审查验证。
第一百九十七条公司除法定的第一百九十七条公司除法定的根据中国证监会计账册外，不另立会计账册，公司会计账簿外，不另立会计账簿，公司会《上市公司章的资产，不以任何个人名义开立账户的资产，不以任何个人名义开立账户程指引（2022存储。存储。年修订）》进行修订。
第二百零四条公司聘用取得第二百零四条公司聘用符合根据中国证监
“从事证券相关业务资格”的会计师《证券法》规定的会计师事务所进行会《上市公司章事务所进行会计报表审计、净资产验会计报表审计、净资产验证及其他相程指引（2022证及其他相关的咨询服务等业务，聘关的咨询服务等业务，聘期一年，可年修订）》进行期一年，可以续聘。以续聘。修订。
第十章通知与公告第二百一十六条公司指定《中第二百一十六条公司指定《证精简及完善表国证券报》或《证券时报》或《上海券时报》和巨潮资讯网述。
26证券报》为刊登公司公告和其他需要 （http://www.cninfo.com.cn）等符
披露信息的报刊，指定巨潮资讯网及合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司网站 www.gj000096.com 为发布 公司公告和其他需要披露信息的媒公司公告和其他需要披露信息的网体。
站。
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第二百一十七条公司可以依法第二百一十七条公司可以依法根据中国证监进行合并或者分立。进行合并或者分立。会《上市公司章公司合并可以采取吸收合并和新公司合并可以采取吸收合并或者程指引（2022设合并两种形式。新设合并两种形式。年修订）》进行............修订。
第二百一十八条公司合并，应第二百一十八条公司合并，应完善表述。
当由合并各方签订合并协议，并编制当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自资产负债表和财产清单。公司应当自股东大会作出合并决议之日起10日股东大会作出合并决议之日起10日内
内通知债权人，并于30日内在至少一通知债权人，并于30日内在符合中国种中国证监会指定的报刊及公司注册证监会规定条件的媒体上公告。
地的一份主要报刊上公告。
第二百二十一条公司分立，其第二百二十一条公司分立，其完善表述。
财产作相应的分割。财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于议之日起10日内通知债权人，并于30
30日内在至少一种中国证监会指定的日内在符合中国证监会规定条件的媒
报刊及公司注册地的一份主要报刊上体上公告。
公告。
第二百二十三条公司需要减第二百二十三条公司需要减完善表述。
少注册资本时，必须编制资产负债表少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。及财产清单。
27公司应当自作出减少注册资本决公司应当自作出减少注册资本决
议之日起10日内通知债权人，并于议之日起10日内通知债权人，并于30
30日内在至少一种中国证监会指定的日内在符合中国证监会规定条件的媒
报刊及公司注册地的一份主要报刊上体上公告。债权人自接到通知书之日公告。债权人自接到通知书之日起30起30日内，未接到通知书的自公告之日内，未接到通知书的自公告之日起日起45日内，有权要求公司清偿债务
45日内，有权要求公司清偿债务或者或者提供相应的担保。
提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
法定的最低限额。
第二百二十五条公司因下列原第二百二十五条公司因下列原根据中国证监因解散：因解散：会《上市公司章............程指引（2022
（四）违反法律、法规被依法被（四）依法被吊销营业执照、责年修订）》进行
吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；令关闭或者被撤销；修订。
............
第二百二十九条清算组应当自第二百二十九条清算组应当自完善表述。
成立之日起10日内通知债权人，并于成立之日起10日内通知债权人，并于
60日内在至少一种中国证监会指定的60日内在符合中国证监会规定条件的
报刊及公司注册地的一份主要报刊上媒体上公告。
公告。
第二百三十条债权人应当在自第二百三十条债权人应当自接根据中国证监接到通知书之日起30日内，未接到通到通知书之日起30日内，未接到通知会《上市公司章知书的自公告之日起45日内，向清算书的自公告之日起45日内，向清算组程指引（2022组申报其债权。债权人申报债权时，申报其债权。债权人申报债权时，应年修订）》进行应当说明债权的有关事项，并提供证当说明债权的有关事项，并提供证明修订。
明材料。清算组应当对债权进行登记。材料。清算组应当对债权进行登记。
............
第十二章修改章程
28第二百三十八条股东大会决议第二百三十八条股东大会决议根据中国证监通过的章程修改事项应经主管机关审通过的章程修改事项应经主管机关审会《上市公司章批的，须报原审批的主管机关批准；批的，须报主管机关批准；涉及公司程指引（2022涉及公司登记事项的，依法办理变更登记事项的，依法办理变更登记。年修订）》进行登记。修订。
第十三章附则
第二百四十四条本章程所称第二百四十四条本章程所称根据中国证监“以上”、“以内”、“以下”，都“以上”、“以内”、“以下”，都会《上市公司章含本数；“不满”、“以外”不含本含本数；“以外”、“低于”、“多程指引（2022数。于”不含本数。年修订）》进行修订。
因本次章程修订而引起的原章程条款序号发生变更的，均已根据变更后的情况作出相应调整。
修订后的《公司章程》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议批准。
二、《股东大会议事规则》修订说明
为顺应监管政策变化，使公司内控制度与监管部门规则要求保持一致，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，同时结合《公司章程》及公司股东大会运作相关实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本次修订《股东大会议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。
三、《董事会议事规则》修订说明
为顺应监管政策变化，使公司内控制度与监管部门规则要求保持一致，根据有关法律、行政法规及规范性文件，同时结合《公司章程》及公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
29修订后的《董事会议事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。
四、《独立董事议事规则》修订说明
为顺应监管政策变化，使公司内控制度与监管部门规则要求保持一致，根据中国证监会《上市公司独立董事规则（2022年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》，同时结合《公司章程》及公司实际情况，拟对《独立董事议事规则》进行修订。
修订后的《独立董事议事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本次修订《独立董事议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○二二年六月七日
30