三联虹普:关于公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2022-050
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一
次临时股东大会通知于2022年8月24日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022年9月9日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月9日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月9日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司会
议室
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘迪女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人17人，代表股份176754716股，占公司总股份的55.4788%。
其中，通过现场投票的股东及委托代理人10人，代表股份173816418股，占公司总股份的54.5566%；通过网络投票的股东7人，代表股份2938298股，占公司总股份的0.9222%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3674636股，占公司总股份的
1.1534%。
其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份736338股，占公司总股份的0.2311%；
通过网络投票的中小股东7人，代表股份2938298股，占公司总股份的0.9223%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形
成决议：
1、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
1.01审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意股份数175652760股，占出席会议有表决权股份的99.3766%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.6234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2572680股，占出席会议中小股东有表决权股份的
70.0118%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的29.9882%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。1.02审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意股份数175652760股，占出席会议有表决权股份的99.3766%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.6234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2572680股，占出席会议中小股东有表决权股份的
70.0118%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的29.9882%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.03审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意股份数175652760股，占出席会议有表决权股份的99.3766%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.6234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2572680股，占出席会议中小股东有表决权股份的
70.0118%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的29.9882%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.04审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意股份数175652760股，占出席会议有表决权股份的99.3766%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.6234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2572680股，占出席会议中小股东有表决权股份的
70.0118%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的29.9882%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.05审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意股份数175652760股，占出席会议有表决权股份的99.3766%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.6234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2572680股，占出席会议中小股东有表决权股份的70.0118%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的29.9882%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
2、审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况：同意股份数130735450股，占出席会议有表决权股份的99.1642%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.8358%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2014653股，占出席会议中小股东有表决权股份的
64.6425%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的35.3575%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
本议案涉及参与公司2022年员工持股计划的关联股东已回避表决。
3、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数130735450股，占出席会议有表决权股份的99.1642%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.8358%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2014653股，占出席会议中小股东有表决权股份的
64.6425%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的35.3575%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
本议案涉及参与公司2022年员工持股计划的关联股东已回避表决。
4、审议通过了《关于授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意股份数130735450股，占出席会议有表决权股份的99.1642%；
反对股份数1101956股，占出席会议有表决权股份的0.8358%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东投票情况：同意2014653股，占出席会议中小股东有表决权股份的
64.6425%；反对1101956股，占出席会议中小股东有表决权股份的35.3575%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。本议案涉及参与公司2022年员工持股计划的关联股东已回避表决。
5、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意股份数176713316股，占出席会议有表决权股份的99.9766%；
反对股份数41400股，占出席会议有表决权股份的0.0234%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票情况：同意3633236股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.8734%；反对41400股，占出席会议中小股东有表决权股份的1.1266%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022年9月9日