太阳纸业:关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

股票代码：002078股票简称：太阳纸业公告编号：2022-050
山东太阳纸业股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2022年4月14日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于2022年5月20日经公司2021年度股东大会审议批准，预计2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币547900.00万元。具体详见公司于2022 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。
根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2022年度拟新增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）新增2022年度日常关联交易预计的概述
由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加2022年度公司及控股子公司与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度800万元。加上本次增加的日常关联交易额度800万元后，2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为548700.00万元。
《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审议。
1（二）2022年度累计日常关联交易预计情况和本次新增2022年度日常关联交易
预计情况关联关联交原预计拟新增预合计预计截至2022年9月关联交上年发生金额关联人交易易定价金额计金额金额（万30日已发生金额易类别（元）
内容原则（万元）（万元）元）（元）万国纸业太阳白卡采购
市场价50005000.000纸有限公材料司山东国际纸业太阳采购
市场价50005000.000纸板有限材料向关联公司人采购广西太阳采购
原材料纸业纸板市场价1000001000059283842.270材料有限公司山东万国太阳食品采购
市场价50080013005475890.550包装材料材料有限公司
小计115008001230064759732.820
销电、山东圣德蒸汽
国际酒店及纸市场价60006002476830.443210432.17有限公司制品等
万国纸业销电、太阳白卡蒸汽
市场价40000040000299136017.30310485322.09纸有限公及浆司等向关联
山东国际销电、人销售纸业太阳蒸汽
产品、市场价60000060000234673989.79535659521.07纸板有限及浆商品公司等
销电、广西太阳蒸汽
纸业纸板市场价17500001750001174643798.7887639932.05及浆有限公司等
山东万国销电、太阳食品蒸汽
市场价24000002400001809453593.421900065226.87包装材料及浆有限公司等
2小计51560005156003520384229.732837060434.25
提供综合万国纸业服务太阳白卡
劳务、市场价40000400026694203.2733982849.05纸有限公商标司使用费山东国际提供纸业太阳综合
市场价30000300016026720.4220676110.85向关联纸板有限服务人提供公司劳务劳务提供广西太阳综合
纸业纸板市场价1000001000054250501.771752619.49服务有限公司劳务山东万国提供太阳食品综合
市场价30000300016865101.0021278310.14包装材料服务有限公司劳务
小计20000020000113836526.4677689889.53接受关山东圣德联人提接受
国际酒店市场价80008003327625.694952963.70供的劳劳务有限公司务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生额关联交实际发生金额预计金额披露日期及关联人关联交易内容额占同类与预计金额
易类别（元）（万元）索引
业务比例差异（%）
（％）万国纸业太太阳纸业《关阳白卡纸有采购材料-5000-100于2021年度限公司日常关联交山东国际纸易预计的公
业太阳纸板采购材料-5000-100向关联告》详见2021有限公司人采购年4月20日山东万国太原材料刊登在巨潮阳食品包装采购材料-5000-100资讯网及《证材料有限公券时报》、《证司券日报》、《上小计-15000-100海证券报》、3山东圣德国《中国证券销电、蒸汽及际酒店有限3210432.176000.01-46.49报》上的公纸制品等公司告，公告编号山东圣德国为2021-013；
销电、蒸汽及际酒店有限3210432.176000.01-46.49太阳纸业《关纸制品等公司于新增2021万国纸业太年度日常关
销电、蒸汽及
阳白卡纸有310485322.09400000.99-22.38联交易预计纸制品等限公司的公告》详见向关联山东国际纸2021年10月人销售销电、蒸汽及
业太阳纸板535659521.07580001.70-7.6428日刊登在
产品、浆等有限公司巨潮资讯网商品广西太阳纸及《证券时销电、蒸汽及业纸板有限87639932.05380000.28-76.94报》、《证券日浆等公司报》、《上海证山东万国太券报》、《中国阳食品包装销电、蒸汽及证券报》上的
1900065226.872400006.04-20.83
材料有限公浆等公告，公告编司号为
小计2837060434.253766009.02-24.67万国纸业太提供综合服务
阳白卡纸有劳务、商标使33982849.0540006.37-15.04限公司用费山东国际纸提供综合服务
业太阳纸板20676110.8525003.88-17.30劳务有限公司向关联广西太阳纸人提供提供综合服务
业纸板有限1752619.493000.33-41.58劳务劳务公司山东万国太阳食品包装提供综合服务
21278310.1430003.99-29.07
材料有限公劳务司
小计77689889.53980014.56-20.72接受关山东圣德国联人提
际酒店有限接受劳务4952963.7080015.24-38.09供的劳公司务
公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预公司董事会对日常关联交易实际发生情计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常况与预计存在较大差异的说明（如适用）
经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易
4管理，提升关联交易管理效率和质量。
经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系公司独立董事对日常关联交易实际发生
市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司情况与预计存在较大差异的说明（如适日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是用）中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）
1、基本情况：
注册资本：51787.775万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产
340746.48万元，总负债197388.12万元，净资产143358.36万元，营业收入
459294.27万元，净利润36787.10万元。
最近一期财务数据：截至2022年9月30日，万国食品（未经审计）总资产
307179.14万元，总负债165357.64万元，净资产141821.50万元，营业收入
352809.60万元，净利润13463.14万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、预计新增2022年度日常交易额度为800万元，具体如下：
截至2022年9月30关联方交易具体原预计金拟新增预计合计预计金2021年交易额日已发生金额
名称内容额(万元)金额(万元)额(万元)（元）
（元）
山东万采购材料500.00800.001300.005475890.550
国太阳销电、蒸汽240000.000240000.001809453593.421900065226.87
5食品包及浆等
装材料提供综合
有限公3000.0003000.0016865101.0021278310.14服务劳务司
合计243500.00800.00244300.001831794584.971921343537.01
三、关联交易主要内容
公司根据2022年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决
策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为新增2022年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。
（二）独立意见
公司新增2022年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
6相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在
审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2022年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二二年十月二十九日
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