华明装备:关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002270证券简称：华明装备公告编号：〔2022〕050号
华明电力装备股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2022年9月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间如下：
网络投票时间：2022年9月9日
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月
9日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月9日
09:15-15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海市普陀区同普路977号
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2022年8月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2022〕047号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
1的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计1名，代表
公司股份数为100股，占股权登记日公司股份总数的0.00001％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计22名，代表公司股
份数为400070510股，占股权登记日公司股份总数的44.6395％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计23名，代表公司股份数为400070610股，占股权登记日公司股份总数的44.6395％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意400035010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对35600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9885025股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6412％；反对35600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意399995810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对74800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意9845825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2460％；反对74800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意399995810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对74800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9845825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2460％；反对74800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
总表决情况：
同意392986966股，占出席会议所有股东所持股份的98.2294％；反对7083644股，占出席会议所有股东所持股份的1.7706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2836981股，占出席会议的中小股东所持股份的28.5968％；反对7083644股，占出席会议的中小股东所持股份的71.4032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
5.01肖毅
表决结果：同意股份数:397178982股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7048147股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
3股份总数的71.0454%。
肖毅先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.02杨建琴
表决结果：同意股份数:397178983股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7048148股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0454%。
杨建琴女士当选为第六届董事会非独立董事。
5.03谢晶
表决结果：同意股份数:397178983股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7048148股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0454%。
谢晶先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.04陆维力
表决结果：同意股份数:397183882股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2784%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7053047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0948%。
陆维力先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.05张鑫
表决结果：同意股份数:397179082股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7048247股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0464%。
张鑫先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.06余健
4表决结果：同意股份数:397202182股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2830%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7071347股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2792%。
余健先生当选为第六届董事会非独立董事。
6、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
6.01陈栋才
表决结果：同意股份数:397179682股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2774%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7048847股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0524%。
陈栋才先生当选为第六届董事会独立董事。
6.02崔源
表决结果：同意股份数:397179382股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2773%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7048547股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0494%。
崔源先生当选为第六届董事会独立董事。
6.03张坚
表决结果：同意股份数:397209983股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2850%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7079148股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.3579%。
张坚先生当选为第六届董事会独立董事。
7、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
57.01朱勇琴
表决结果：同意股份数:397181982股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2780%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7051147股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.0756%。
朱勇琴女士当选为第六届监事会监事。
7.02沈旭
表决结果：同意股份数:397208882股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2847%。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7078047股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.3468%。
沈旭先生当选为第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、邵锴
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022年9月10日
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