大北农:第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2022-111
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议通知于2022年10月8以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月13日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》
同意公司根据实际情况，调整本次非公开发行的方案，公司本次非公开发行方案调整主要为删减募投项目中“年产24万吨饲料生产加工项目”及“武平闽台农牧合作创业园（二期）”项目，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次非公开发行的方案修订如下：
1、募集资金金额及用途
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过226000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元序号项目名称实施地点投资总额拟使用募集资金金额一饲料生产项目
1年产24万吨猪饲料生产线项目广西钦州12000.0011439.70
2年产12万吨猪饲料加工厂建设项目新疆吉木萨尔6000.005476.82
辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地
3辽宁沈阳10000.007400.00
项目
4大北农辽宁区核心科技园建设项目辽宁沈阳35000.0020008.05年产18万吨微生态功能性生物饲料
5云南保山10480.0010110.00
建设项目
6年产24万吨饲料生产加工项目湖北襄阳10000.008600.00
7年产45万吨高端饲料项目河北衡水18000.0018000.00
小计101480.0081034.57二种猪养殖及研发项目
8武平闽台农牧合作创业园（二期）福建梁野山14907.3013814.00
大北农（玉田）生猪科学试验中心
9河北唐山10000.009843.00
项目
小计24907.3023657.00三总部创新园区建设项目
10大北农生物农业创新园项目北京186969.0046058.45
四信息化系统升级改造项目
11信息化系统升级改造项目北京7671.307671.30
五其他项目
12补充流动资金67578.6867578.68
226000.00
合计
388606.28
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过194296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元拟使用募集资金金序号项目名称实施地点投资总额额一饲料生产项目年产24万吨猪配合饲料生
1广西钦州12000.0011439.70
产线项目年产12万吨猪饲料加工厂
2新疆吉木萨尔6000.005476.82
建设项目辽宁盛得大北农生产反刍饲
3辽宁沈阳10000.007400.00
料基地项目大北农辽宁区核心科技园建
4辽宁沈阳35000.0020008.05
设项目年产18万吨微生态功能性
5云南保山10480.0010110.00
生物饲料建设项目
6年产45万吨高端饲料项目河北衡水25000.0018000.00
小计98480.0072434.57二养殖研发项目
大北农（玉田）生猪科学试
7河北唐山10000.009843.00
验中心项目三总部创新园区建设项目
8大北农生物农业创新园项目北京186969.0046058.45
四信息化系统升级改造项目
9信息化系统升级改造项目北京7671.307671.30
五其他项目
10补充流动资金58288.8558288.85
合计361409.15194296.17
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见2022年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》同意公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺》进行的修订。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-113）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件第五届监事会第二十次（临时）会议决议特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2022年10月14日