维信诺:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2022-100
维信诺科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月4日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2022年11月4日（星期五）其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022年11月4日上午9：15至
2022年11月4日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2022年11月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张德强先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计16人，代表股
份435109503股，占上市公司有表决权股份总数的31.4569％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427350097股，占上市公司有表决权股份总数的30.8960％。通过网络投票的股东14人，代表股份
7759406股，占上市公司有表决权股份总数的0.5610％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
14人，代表股份7759406股，占上市公司有表决权股份总数的0.5610％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东14人，代表股份7759406股，占上市公司有表决权股份总数的0.5610％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意433871403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7155％；
反对1194800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2746％；弃权
43300股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意6521306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的84.0439％；反对1194800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的15.3981％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5580％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2、《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意274135803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6461％；
反对939300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权
34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意6785706股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.4514％；反对939300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1053％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4433％。
关联股东已回避表决，此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘鑫律师和刘婧律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第六次临时股东大
会决议；
2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度第六次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日