粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2022-46
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年9月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2022年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
1公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）40380590128172.4894%
其中：A股股东 3 3749066228 84.2132%
B股股东 37 56835053 7.1185%
二通过网络投票的股东（代理人）12421923060.8036%
其中：A股股东 8 41766986 0.9382%
B股股东 4 425320 0.0533%
三合计出席会议股东（代理人）52384809358773.2931%
其中：A股股东 11 3790833214 85.1514%
B股股东 41 57260373 7.1718%
四中小股东（代理人）492040642843.8867%
其中：A股股东 9 158460588 3.5594%
B股股东 40 45603696 5.7118%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3790831214 99.9999% 2000 0.0001% 0 0.0000%
B股 57026513 99.5916% 233860 0.4084% 0 0.0000%
合计384785772799.9939%2358600.0061%00.0000%
2中小股东20382842499.8844%2358600.1156%00.0000%
（2）审议《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3790831214 99.9999% 2000 0.0001% 0 0.0000%
B股 57008053 99.5593% 252320 0.4407% 0 0.0000%
合计384783926799.9934%2543200.0066%00.0000%
中小股东20380996499.8754%2543200.1246%00.0000%
（3）审议《关于修改公司的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7333%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3784362236 99.8293% 6470978 0.1707% 0 0.0000%
B股 14989091 26.1771% 42271282 73.8229% 0 0.0000%
合计379935132798.7333%487422601.2667%00.0000%
中小股东15532202476.1143%4874226023.8857%00.0000%
（4）审议《关于修订的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7302%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 3784362236 99.8293% 6470978 0.1707% 0 0.0000%
B股 14869791 25.9687% 42271282 73.8229% 119300 0.2083%
3合计379923202798.7302%487422601.2667%1193000.0031%
中小股东15520272476.0558%4874226023.8857%1193000.0585%
（5）审议《关于选举独立董事的议案》
选举张汉玉、吴战篪、才国伟为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会同届。
因到达任职期限及个人原因，公司原独立董事沈洪涛、王曦、尹中余已分别向董事会提出辞职申请，不再继续担任公司独立董事。截至本公告日，沈洪涛、王曦、尹中余未持有公司股份。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有占出席会议占出席会议
A股股东的 B股股东的 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 A股股东所 B股股东所表决情况表决情况结果
总数比例%持表决权%持表决权%
张汉玉384766626899.9889%379083121499.9999%5683505499.2572%当选
吴战篪384778556899.9920%379083121499.9999%5695435499.4656%当选
才国伟384778556899.9920%379083121499.9999%5695435499.4656%当选
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二二年九月十七日
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