巴安水务:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2022-112
上海巴安水务股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
2022年10月24日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2022年10月26日
在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席2人，委托出席1人，监事会主席赵晖女士委托监事王文强先生出席会议并代为行使表决权，符合召开监事会会议的法定人数。会议由全体监事共同推举监事王文强先生主持，公司董事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司于2022年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年三季度内部审计报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度
的相关规定，内审部依据计划对公司三季度相关内控循环进行了审计。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议
上海巴安水务股份有限公司监事会
2022年10月26日