振东制药:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2022-062
山西振东制药股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年
10月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知，并于2022年10月25日上午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议
通过《2022年第三季度报告》经审核，监事会认为：公司编制和审核《山西振东制药股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司2022年1月-9月经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》经审核，监事会认为公司本次调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，相关审批程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规，同意调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2022年10月25日