博济医药:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2022-078
博济医药科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于2022年10月25日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2022年10月21日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司的议案》经审议，监事会一致认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》经审核，公司监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》经审核，监事会一致认为：根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、
1《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司1名激励对
象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权100660份；又因2020年股票期权激励计划的第一个行权期已过，公司部分激励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其已授予但未能行权的股票期权629104份。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司3名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权107800份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计837564份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》经审核，监事一致认为：公司2020年股票期权激励计划设定的第二个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司48名激励对象的行权资格合法、有效，同意48名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为
781200份，行权价格为9.56元/份。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
2022年10月27日
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