潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2022-072
潍柴动力股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022年第二次
临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月9日下午2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2022年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2022年9月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生6．2022年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
1三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共97人，代表有表决权的股份3441618197股，占公司有表决权股份总数的39.7953%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份
3100003358股，占公司有表决权股份总数的35.8452%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 15 人，代表有表决权的股份 1808448626 股，占公司有表决权股份总数的 20.9110%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表1人，代表有表决权的股份1291554732股，占公司有表决权股份总数的14.9342%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共81人，代表有表决权的股份341614839股，占公司有表决权股份总数的 3.9501%。其中，A 股股东及股东代表共 81人，代表有表决权的股份341614839股，占公司有表决权股份总数的3.9501%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
2022年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3．审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
的议案
2该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
王延磊先生简历详见公司于2022年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司2022年第五次临时监事会会议决议公告》。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”六、备查文件
1．公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年9月9日
3潍柴动力2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权议出席会议有占出席案序占出席会占出席会是审议议案股份类别会议有表决权股份号议有表决议有表决数股数股数股数表决权否权股份数权股份数股份数通的比例的比例的比例过
总计3441618197343358375699.7666%41534410.1207%38810000.1128%是审议及批准关于修订《潍柴动力股份境内上市内资股
12150063465214902076599.9515%10367000.0482%60000.0003%是有限公司章程》的 （A 股）议案境外上市外资股
1291554732128456299199.4587%31167410.2413%38750000.3000%是（H 股）
总计3441618197343358375699.7666%41534410.1207%38810000.1128%是审议及批准关于修订《潍柴动力股份境内上市内资股
22150063465214902076599.9515%10367000.0482%60000.0003%是
有限公司股东大会 （A 股）议事规则》的议案境外上市外资股1291554732128456299199.4587%31167410.2413%38750000.3000%是（H 股）
审议及批准关于选总计3441618197317144485292.1498%2661962457.7346%39771000.1156%是举王延磊先生为公境内上市内资股
3司第六届监事会非2150063465207407618096.4658%759751853.5336%121000.0006%是
（A 股）职工代表监事的议境外上市外资股
案1291554732109736867284.9649%19022106014.7281%39650000.3070%是（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。
4