迦南科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2022-066
浙江迦南科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2022年9月20日（周二）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月20日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份203442435股，占上市公司总股份的40.8719%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份202673785股，占上市公司总股份的40.7174%。
通过网络投票的股东9人，代表股份768650股，占上市公司总股份的
0.1544%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份26851747股，占上市公司总股份的5.3946%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26083097股，占上市公司总股份的5.2401%。
通过网络投票的股东9人，代表股份768650股，占上市公司总股份的
0.1544%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2022年度追加银行授信担保额度的议案》
总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
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总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》
总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》
总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未
3300412投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意202788555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786%；反对653880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意26197867股，占出席会议中小股东所持股份的97.5649%；反对653880股，占出席会议中小股东所持股份的2.4351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张昕、沈倩雯
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2022年9月20日
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