海康威视:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2022-056号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月10日15:00。
（2）网络投票时间：2022年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年
10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计579名，代表股份
6003219569股，占上市公司享有表决权股份总数的63.6392％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小股东”）571名，代表股份426569383股，占上市公司享有表决权股份总数的4.5220％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人18名，代表股份5349681259股，占上市公司享有表决权股份总数的56.7112％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人561名，代表股份653538310股，占上市公司享有表决权股份总数的6.9281％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于第二次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意6003107869股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9981%；反对89800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0015%；弃权21900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意6003080769股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对100900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0017%；弃权37900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意6003091169股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9979%；反对101300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0017%；弃权27100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》；
表决结果：同意5999146524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9322%；反对4057645股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0676%；弃权15400股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%。
其中，中小股东投票结果：同意422496338股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0452%；反对4057645股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9512%；弃权15400股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0036%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意6003081069股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对111200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0019%；弃权27300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0005%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、张帆影见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2022年10月11日