国瓷材料:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-080
山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2022年10月20日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》。本次会议于2022年10月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。
本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于注销全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司的议案》
根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，公司管理层经审慎研究，决定将全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司（以下简称“国瓷戍普”）相关业务整合并入公司全资子公司江苏国
瓷泓源光电科技有限公司，并同时注销国瓷戍普。国瓷戍普的注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项。
本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。
《关于注销全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2022年10月25日