飞利信:第五届董事会第十四次会议决议

证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2022-049
北京飞利信科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，飞实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开利
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
信
二、董事会会议审议情况科
技经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
股（一）审议通过《2022年第三季度报告》份
公司根据2022年第三季度经营情况，编制《2022年第三季度报告》。详见同日有
刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
限表公
决审议通过《2022年第三季度报告》司结（二）审议通过《关于公司修订等十二个制度的议（果案》以
：与会董事经研究，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公下赞司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引简
成(2022年修订)》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实称
际9情况，同意公司对《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担“保票管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制检公；查监督办法》、《印章管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份司票
”；
）票。
第及其变动管理制度》、《内部控制制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》共十二个制度进行修订。
修订后的十二个制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决
三、备查文件结
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
果
2、深交所要求的其他文件。
：
特此公告。
赞成北京飞利信科技股份有限公司
9
董事会票
2022年10月27日；
票；
票。