开尔新材:第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2022-043
浙江开尔新材料股份有限公司
第五届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议通知于2022年10月19日通过邮件方式送达至全体监事。
2、本次监事会于2022年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场
结合通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人。
4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立职业准则履行职责，为公司出具的各项专业报告内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
2、审议通过了《关于注销回购股份的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟将公司第一期回
购股份的剩余库存股3972700股进行注销。经审议，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意本议案。
3、审议通过了《关于的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
我们保证公司《2022年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意对外披露。
三、备查文件
浙江开尔新材料股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议决议特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十四日