深天马A:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-077
天马微电子股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022年10月26日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2022年10月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年10月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年
10月26日9:15－15:00。
3、股权登记日：2022年10月21日（星期五）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
第1页共9页8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计37人，代表股份1594016928股，占公司有表决权股份总数的64.8568％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份786108339股，占公司有表决权股份总数的31.9849％；通过网络投票的股东28人，代表股份807908589股，占公司有表决权股份总数的32.8719％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计30人，代表股份246155410股，占公司有表决权股份总数的10.0155％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份24476673股，占公司有表决权股份总数的0.9959％；通过网络投票的股东26人，代表股份221678737股，占公司有表决权股份总数的
9.0196％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
第2页共9页2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
2.10本次决议的有效期
3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》6、审议通过《关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》7、审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》9、审议通过《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》10、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》
第3页共9页11、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
上述议案1-10均以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过，议案2之子议案逐项审议表决通过。
上述议案1、2、3、6、7、8均属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中航国际实业控股有限公司、中国航空技术厦
门有限公司、湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数761631666股。
（二）议案的具体表决结果
第4页共9页投票结果汇总（非累积投票制）同意反对弃权表决序号议案名称分类占有效表占有效表占有效表结果股数决权总数股数决权总数股数决权总数的比例的比例的比例
总表决情况82638110599.2787%60039570.7213%2000.0000%关于公司符合非公开发行议案1通过
A股股票条件的议案其中，中小股东总表决情况24015125397.5608%60039572.4391%2000.0001%关于公司2022年度非公开
议案2作为投票对象的子议案数：（10）
发行 A股股票方案的议案
总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.01发行股票的种类和面值通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.02发行方式及发行时间通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82616146599.2523%62235970.7477%2000.0000%
2.03发行对象及认购方式通过其中，中小股东总表决情况23993161397.4716%62235972.5283%2000.0001%
第5页共9页总表决情况82616146599.2523%62235970.7477%2000.0000%
定价基准日、发行价格及
2.04通过
定价原则其中，中小股东总表决情况23993161397.4716%62235972.5283%2000.0001%总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.05发行数量通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.06限售期安排通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.07上市地点通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82655751399.2999%58275490.7001%2000.0000%
2.08募集资金投向通过其中，中小股东总表决情况24032766197.6325%58275492.3674%2000.0001%总表决情况82616146599.2523%62235970.7477%2000.0000%本次非公开发行股票前公
2.09通过
司未分配利润的安排其中，中小股东总表决情况23993161397.4716%62235972.5283%2000.0001%
第6页共9页总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%
2.10本次决议的有效期通过其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%总表决情况82626906599.2652%61159970.7348%2000.0000%关于公司2022年度非公开议案3通过
发行 A股股票预案的议案其中，中小股东总表决情况24003921397.5153%61159972.4846%2000.0001%关于公司非公开发行 A 股 总表决情况 1588081579 99.6276% 5935149 0.3723% 200 0.0000%议案4股票募集资金使用可行性通过
分析报告的议案其中，中小股东总表决情况24022006197.5888%59351492.4111%2000.0001%总表决情况159148195399.8410%25347750.1590%2000.0000%关于前次募集资金使用情议案5通过况的议案其中，中小股东总表决情况24362043598.9702%25347751.0297%2000.0001%关于公司与中航国际实业
总表决情况82616146599.2523%62235970.7477%2000.0000%控股有限公司签订附条件议案6通过生效的非公开发行股票认其中，中小股东总表决情况23993161397.4716%62235972.5283%2000.0001%购协议暨关联交易的议案关于提请股东大会批准公
总表决情况82644991399.2869%59351490.7130%2000.0000%司实际控制人及其一致行议案7通过动人免于以要约方式增持其中，中小股东总表决情况24022006197.5888%59351492.4111%2000.0001%公司股份的议案
第7页共9页关于提请股东大会授权董
总表决情况82638540599.2792%59996570.7208%2000.0000%事会及董事会授权人士全议案8通过
权办理本次非公开发行 A其中，中小股东总表决情况24015555397.5626%59996572.4373%2000.0001%股股票相关事项的议案
关于非公开发行 A 股股票 总表决情况 1587797431 99.6098% 6219297 0.3902% 200 0.0000%议案9填补被摊薄即期回报措施通过
的议案其中，中小股东总表决情况23993591397.4733%62192972.5266%2000.0001%关于公司控股股东、实际
总表决情况158790163199.6164%61150970.3836%2000.0000%
控制人、董事、高级管理议案10通过人员关于填补回报措施的其中，中小股东总表决情况24004011397.5157%61150972.4842%2000.0001%承诺的议案
总表决情况159321773199.9499%7071000.0444%920970.0058%关于续聘2022年度会计师议案11通过事务所的议案其中，中小股东总表决情况24535621399.6753%7071000.2873%920970.0374%
第8页共9页三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所文梁娟律师、吴俊超律师、
鲁蓉蓉律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日