皇庭国际:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-76
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会；
5、主持人：董事长郑康豪先生。
本公司于2022年8月26日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-71）。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份 630563681 股，占本公司有表决权股份总数的 53.6865%。其中 A股股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 516353789 股，占本公司 A
1股有表决权股份总数的 55.4448%。B 股股东及股东代理人共 7 人，代表有表决
权股份 114209892 股，占本公司 B 股有表决权股份总数的 46.9545%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份
550893951 股，占本公司有表决权股份总数的 46.9034%。其中 A 股股东及股东
代理人共 3 人，代表有表决权股份 464233013 股，占本公司 A 股有表决权股份总数的 49.8482%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86660938股，占本公司 B 股有表决权股份总数的 35.6285%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份79669730股，占本公司有表决权股份总数的 6.7831%。通过网络投票的 A 股股东 12 人，代表有表决权股份 52120776 股，占本公司 A 股有表决权股份总数 5.5966%；通过网络投票的 B股股东 4 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司 B 股有表决权股份总数 11.3261%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对198004股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
6（七）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630541981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对70 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78658208股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9724％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0024％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对198009股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630541981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对21700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
10中小股东总表决情况：
同意78658208股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9724％；反对21700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反11对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意630543881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B 股股东的表决情况：
同意 114209892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78660108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9748％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：
同意 27548954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
15.01.候选人：选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:627564441股
15.02.候选人：选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事
12同意股份数:627564441股
15.03.候选人：选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:627564441股
15.04.候选人：选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:627564441股
15.05.候选人：选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:627564441股
B 股股东出席情况：
15.01.候选人：选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:111862050股
15.02.候选人：选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:111862050股
15.03.候选人：选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:111862050股
15.04.候选人：选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:111862050股
15.05.候选人：选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:111862050股
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:75680668股
15.02.候选人：选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:75680668股
15.03.候选人：选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:75680668股
15.04.候选人：选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:75680668股
1315.05.候选人：选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:75680668股
B 股中小股东的表决情况：
15.01.候选人：选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:25201112股
15.02.候选人：选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:25201112股
15.03.候选人：选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:25201112股
15.04.候选人：选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:25201112股
15.05.候选人：选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:25201112股
（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
16.01.候选人：选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:627564441股
16.02.候选人：选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:627564441股
16.03.候选人：选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:627564446股
B 股股东出席情况：
16.01.候选人：选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:111862050股
16.02.候选人：选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:111862050股
1416.03.候选人：选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:111862050股
中小股东总表决情况：
16.01.候选人：选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:75680668股
16.02.候选人：选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:75680668股
16.03.候选人：选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:75680673股
B 股中小股东的表决情况：
16.01.候选人：选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:25201112股
16.02.候选人：选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:25201112股
16.03.候选人：选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:25201112股
（十七）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
17.01选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
17.02选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
17.01.候选人：选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:627564441股
17.02.候选人：选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:627564441股
B 股股东出席情况：
1517.01.候选人：选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:111862050股
17.02.候选人：选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:111862050股
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:75680668股
17.02.候选人：选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:75680668股
B 股中小股东的表决情况：
17.01.候选人：选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:25201112股
17.02.候选人：选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:25201112股
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：黄楚玲、黄佳曼；
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会相关会议文件；
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
16特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2022年9月14日
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