智光电气:2022年第一次临时股东大会决议公告

2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2022068
债券代码：112752债券简称：18智光01广州智光电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月1日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月1日，上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2022年11月1日上午9∶15至当日下午3∶00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李永喜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
12022年第一次临时股东大会决议公告
出席本次会议的股东及股东代理人共计42名，代表公司有表决权的股份共计233567446股，占上市公司总股份的29.6484%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共190769978股，占上市公司总股份的24.2158%。
2．回避表决的股东
公司董事长李永喜先生及其关联方广州市金誉实业投资集团有限公司、公司
董事姜新宇先生回避表决，回避表决股票共计172059738股，占上市公司总股份的21.8408%。
3．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东35人，代表股份42797468股，占上市公司总股份的5.4326％。
4．参加本次会议的中小投资者股东
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份49345468股，占上市公司总股份的6.2638％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6548000股，占上市公司总股份的0.8312％。
通过网络投票的中小股东35人，代表股份42797468股，占上市公司总股份的5.4326％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
本次会议的表决结果如下：
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
22022年第一次临时股东大会决议公告（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意61237508股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5607％；反对270200股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.4393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意49075268股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4524％；反对270200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于的议案》
该议案的表决结果为：同意61237508股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5607％；反对270200股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.4393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意49075268股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4524％；反对270200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意61237508股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5607％；反对270200股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.4393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股
东所持股份的0.0000％。
32022年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意49075268股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4524％；反对270200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2、见证律师：林映玲律师、张启欣律师；
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2022年11月2日
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