京基智农:独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的意见

深圳市京基智农时代股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第五次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
二、关于补选第十届董事会独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人履历等相关材料，我们认为独立董事候选人陈建华先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业知识和能力，符合《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定中有关独立董事任职资格的要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
本次提名陈建华先生为第十届董事会独立董事候选人的程序和董事会表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
因此，同意提名陈建华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于补选第十届董事会非独立董事的独立意见经核查，非独立董事候选人陈家荣先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。
本次提名陈家荣先生为第十届董事会非独立董事候选人的程序和董事会表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
因此，同意提名陈家荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。
深圳市京基智农时代股份有限公司
独立董事：王红兵、李东明、傅衍
二〇二二年十月二十八日