浙江交科:关于补选非独立董事的公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-134
浙江交通科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月8日收到原董事芦文伟先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，芦文伟先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设战略委员会及审计委员会委员职务。辞职后，芦文伟先生不在公司及控股子公司继续任职。芦文伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度规定，芦文伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司2022年9月9日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2022-122）。
2022年10月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事会的议案》，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举邓娴颖女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事长吴伟先生提名邓娴颖女士担任公司第八届董事会战略委员会及薪酬委员会委员，待股东大会审议通过补选邓娴颖女士为公司第八届董事会非独立董事后，本提名生效。补选公司第八届董事会非独立董事、第八届董事会战略委员会及薪酬委员会委员的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选邓娴颖女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
特此公告。
-1-浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
-2-附件非独立董事候选人简历
邓娴颖：女，1982年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。2004年
8月参加工作，历任浙江省商业集团有限公司人力资源部副总经理、党群工作部
副主任、团工委书记（中层副职级）、工会副主席，浙江新世纪期货有限公司党委委员、纪委书记，现任浙江省交通投资集团有限公司组织部、人力资源部副部长，浙江交工集团股份有限公司董事。
除上述任职情况外，邓娴颖女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，邓娴颖女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，邓娴颖女士未持有公司股份。