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证券代码:002106证券简称:莱宝高科公告编号:2022-034
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于公司聘请2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年10月27日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届
董事会第五次会议,审议通过《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》,董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构,同时聘请其为公司2022年度内部控制审计机构,建议支付其2022年度审计报酬合计110万元(不含税金额,其中:财务审计报酬90万元,内部控制审计报酬20万元),
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事务所的相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员注册会计师1900人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元
2021年上市公司客户家数601(含 A、B股)审计 审计收费总额 6.21 亿元
1情况制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发
和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮涉及主要行业政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数447
2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1.基本信息
近三年签何时开始何时成为何时开始何时开始署或复核为本公司项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执上市公司提供审计师公司审计业审计报告服务情况项目合伙人燕玉嵩2014年2011年2019年2022年注1燕玉嵩2014年2011年2019年2022年注1签字注册会计师翟文杰2018年2015年2019年2022年注2质量控制复核人李伟海2007年2005年2005年2019年注3
注1:2021年,复核天地数码、正元智慧、威星智能2020年度审计报告;
2020年,签署恒丰纸业、宏润建设2019年度审计报告;
2019年,签署深南电路、国信证券2018年度审计报告。
2注2:2021年,签署宏润建设2020年度审计报告。
注3:2021年,签署亚太股份、申科股份2020年度审计报告;
2020年,复核特力 A、莱宝高科 2019年度审计报告;
2019年,签署亚太股份、申科股份、新宏泽2018年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
参考2021年度财务审计报酬水平及市场行情,公司经与天健会计师事务所协商,建议支付其2022年度审计报酬合计110万元(不含税金额,其中:财务审计报酬90万元、内部控制审计报酬20万元),按增值税税率6%计,2022年度财务审计报酬95.4万元(含税),与2021年度财务审计报酬95万元(含税)基本持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况及相关背
景资料等进行了审查,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信情况良好,具备较为丰富的证券业务审计执业经验;在公司2021年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,较好的完成了公司
2021年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力,认为天健会
计所具备继续担任公司2022年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力;
为保持财务审计工作的连续性,建议公司续聘天健会计所为公司2022年度财务审计机构;同时结合财政部、证监会发布的《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公3司实施企业内部控制规范体系的通知》(财会〔2021〕3号)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第12.3.4条款等证券监管有关要求,建议同时聘请天健会计所为公司2022年度内部控制审计机构。
参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情,经与天健会计所初步协商,建议支付其2022年度审计报酬合计为110万元(不含税金额,其中2022年度财务审计报酬90万元、2022年度内部控制审计报酬20万元)。同意将此议案提请董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就本次聘请2022年度审计机构事项发表了如下事前认可的书面意见:
“天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计所”)具备相应的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信情况良好,具备较为丰富的证券业务审计执业经验;在2021年度的审计工作中,天健会计所遵循诚信、独立、客观、公正的原则,较好的完成了公司2021年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力,我们认为天健会计所具备继续担任公司2022年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。
综上所述,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们建议公司续聘天健会计所为公司2022年度财务审计机构;同时结合财政部、证监会发布的《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》(财会〔2021〕3号)和
《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第12.3.4条款等证券监管有关要求,我们建议公司同时聘请天健会计所为公司2022年度内部控制审计机构。参考公司以往年度支付天健会计所的报酬及市场行情,建议支付其2022年度审计报酬合计110万元(不含税金额,其中:财务审计报酬90万元,内部控制审计报酬20万元),并同意将该议案提交公司董事会审议。”公司独立董事就本次聘请2022年度审计机构事项发表了如下独立意见:
“天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天健会计所”)具备相应的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信情况良好,具备较为丰富的证券业务审计执业经验;在2021年度的审计工作中,天健会计所遵循诚信、独立、客观、公正的原则,较好的完成了公司2021年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力,我们认为天健会计所具备继续担任公司2022年度财务审计机构并开
4展财务报告内部控制审计的能力。本次续聘会计师事务所有利于保证公司审计工作衔
接的连续性,保障公司审计工作的质量,保护公司及股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益。公司此次聘请2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,相关审议程序的履行充分、恰当。
综上所述,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们建议公司续聘天健会计所为公司2022年度财务审计机构;同时结合财政部、证监会发布的《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》(财会〔2021〕3号)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第12.3.4条款等证券监管有关要求,我们建议公司同时聘请天健会计所为公司2022年度内部控制审计机构。参考公司以往年度支付天健会计所的报酬及市场行情,建议支付其2022年度审计报酬合计
110万元(不含税金额,其中:财务审计报酬90万元,内部控制审计报酬20万元)。该议案还需提交公司股东大会审议。”
(三)董事会的审议意见和表决情况
2022年10月27日,公司第八届董事会第五次会议以12票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》,董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构,同时聘请其为公司2022年度内部控制审计机构,建议支付其2022年度审计报酬合计110万元(不含税金额,其中财务审计报酬90万元、内部控制审计报酬20万元)。该议案还需提交公司股东大会审议。
(四)生效日期
公司本次聘请2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、董事会审计委员会履职情况的证明文件
3、独立董事关于聘请2022年度审计机构事项的事前认可书面意见
4、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
5特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
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