雷曼光电:关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告

证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2022-054
深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召
开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议
通过了《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易内容深圳市政府为扶持深圳市企业，推出与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款公司”）合作的“知识产权证券化”优惠贷款项目。为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向高新投小额贷款公司申请不超过人民币
5000万元的授信额度，授信期限不超过12个月。
公司以名下有权处分的四项知识产权为上述贷款向高新投小额贷款公司提供质押担保，公司控股股东李漫铁先生、深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）为上述贷款向高新投小额贷款公司提供连带责任保证，同时公司控股股东李漫铁先生为高新投担保公司提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准，担保金额以高新投小额贷款公司与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信、担保有关的合同、协议、凭证等文件。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李漫铁先生为公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总裁，属于公司的关联自然人，本次担保构成关联交易。
（三）审议情况
公司第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议
审议通过了上述关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事已回避表决。
本次公司控股股东之李漫铁先生为公司融资提供无偿担保属于上市公司单方面获得利益的关联交易，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
李漫铁先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人之一，现担任公司董事长兼总裁。截至本公告披露日，李漫铁先生直接和间接持有公司股份共
80189822股，占公司总股本的22.94%。
三、担保/反担保协议的主要内容
公司向高新投小额贷款公司申请不超过人民币5000万元的授信额度，公司以名下有权处分的四项知识产权为上述贷款向高新投小额贷款公司提供质押担保，公司控股股东李漫铁先生、高新投担保公司为公司融资向高新投小额贷款公司提供连带责任保证。根据上述贷款担保方高新投担保公司的要求，公司控股股东李漫铁先生就上述贷款向高新投担保公司提供反担保。
以上担保/反担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、方式及担保情况等最终以公司与高新投小额贷款公司、高新投担保公司实际签订的正式协议或合同为准。
四、本年度公司与该关联人累计已发生的关联交易
2022年年初至今，除本次关联交易及向关联人李漫铁先生发放薪酬外，公司
与李漫铁先生未发生其他关联交易。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司本次申请融资贷款是基于实际经营情况需要，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，能更好地支持公司业务发展及经营资金需求。公司控股股东李漫铁先生无偿为公司融资贷款提供担保、向高新投担保公司提供反担保，体现了控股股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
独立董事对《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》进行了认真
细致的核查，认为公司本次向高新投小额贷款公司申请融资贷款，有利于降低融资成本，满足公司日常经营的需要。公司控股股东李漫铁先生根据金融机构的实际需要为公司提供无偿担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立意见
公司本次申请融资贷款主要系满足公司日常资金运营需求，符合公司当前业务发展需要。公司控股股东李漫铁先生根据金融机构的实际需要为公司提供担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。在议案审议过程中，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。我们一致同意本议案。
七、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次向金融机构申请授信额度暨关联担保事项，符合公司业务发展实际，有利于公司稳健运营和长远发展。公司控股股东李漫铁先生根据金融机构的实际需要为公司提供担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，能够降低公司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董事已按相关规定回避表决，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认
可意见和独立意见。特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2022年11月17日