中元股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2022-081
武汉中元华电科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022年11月18日（星期五）14：00，会期半天；网络投票时间：2022年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月18日上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长徐军红女士。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
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共19人，代表有表决权的股份139016583股，占本公司总股本的
28.9117%；
2、亲自出席现场会议的股东共1人，委托代为表决的股东6人
总计代表公司有表决权的股份数为135264899股，占公司总股本的
28.1315%；通过网络投票的股东及股东代表12人，代表公司有表决
权的股份数为3751684股，占公司总股本的0.7802％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计18人，
代表公司有表决权的股份数29850586股，占本公司总股本的
6.2081%；
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯
方式参加了会议。
5、本次向特定对象发行股份事项涉及关联交易，第1-5项、第7
项议案关联股东洛阳华世新能源科技有限公司（以下简称“洛阳华世”）均回避表决。洛阳华世持有公司109165997股股份表决权。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案表决情况（一）特别决议逐项审议通过《关于修订公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1.01定价基准日、发行价格和定价原则
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
22022年第三次临时股东大会决议公告
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
1.02限售期
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议审议通过《关于审议的议案》
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（三）特别决议审议通过《关于审议的议案》
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非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（四）特别决议审议通过《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（五）特别决议审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
42022年第三次临时股东大会决议公告
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票138996383股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9855％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0145％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.4581％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0145％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（七）特别决议审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
非关联股东表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票29830386股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9323％；反对票20200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0677％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
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表决结果：议案通过。
四、备查文件目录（一）《武汉中元华电科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十九日
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