金利华电:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2022-089
金利华电气股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年11月5日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2022年11月
10日下午在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《公司董事会议事规则》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《公司监事会议事规则》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1该议案尚需提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.审议通过了《独立董事制度》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司监事会
2022年11月11日
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