深天地A:监事会决议公告

第十届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2022-055
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届监事会第三次临时会议于2022年10月28日（星期五）召开通讯会议。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。
本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对会议议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》
公司第三季度报告具体内容详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-052）以及《监事会关于2022年三季度报告的书面审核意见》（公告编号：2022-056）。
二、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》
为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）拟为公司提供融资担保并收取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民第十届监事会第三次临时会议决议公告币180万元。
经统计，连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为
146.21万元，本次关联交易金额预计不超过180万元，公司累计与广东君浩发
生关联交易金额约为326.07万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》（公告编号：2022-057）以及《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（公告编号：2022-053）。
备查文件：
（一）《监事会关于2022年三季度报告的书面审核意见》；
（二）《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》；
（三）《第十届监事会第三次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
2022年10月31日