岭南控股:监事会十届十七次会议决议公告

证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：2022-069号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会十届十七次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届十七
次会议于2022年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月9日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事5名。本次会议由公司监事会主席张涌先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》）。
中国证券监督管理委员会于2017年1月16日下发《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过15亿元事项。上述募集配套资金在扣除发行费用后，用于支付本次交易的现金对价及实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。
2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次
会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
为了应对新冠疫情影响，提高募集资金使用效率，融合发展机遇，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，同意公司将上述已终止实施的募集资金投资项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目的全部剩余募集资金合计41535.38万元（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）变更用途用于永久补充流动资金。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是根据目前疫情形势、市场环境
变化并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司2022年第二次临时股东大会审议通过方可实施。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○二二年十月十四日