日科化学:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2022-087
山东日科化学股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2022年11月11日以电子邮件或专人送达的方式发出。
2、公司第五届监事会第七次会议，于2022年11月15日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前财务状况良好，为提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托中国农业银行股份有限公司昌乐县支行向昌乐齐城智慧科技有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。本次对外委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。
《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-088）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。特此公告。
山东日科化学股份有限公司监事会
二〇二二年十一月十六日