国新健康:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2022-68
国新健康保障服务集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年10月28日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议
室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨殿中先生主持。
会议通知等相关文件已于2022年9月27日和2022年10月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东240人，代表股份313874749股，占上市公司总股份的34.5976％。
其中：通过现场投票的股东81人，代表股份11164500股，占上市公司总股份的1.2306％。
通过网络投票的股东159人，代表股份302710249股，占上市公司总股份的33.3670％。
公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列
1席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股份77172156股，占上市公司总股份的8.5065％。
其中：通过现场投票的中小股东76人，代表股份10164500股，占上市公司总股份的1.1204％。
通过网络投票的中小股东158人，代表股份67007656股，占上市公司总股份的7.3861％。
四、会议的表决情况
提案1.00关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：
同意75169296股，占出席会议所有股东所持股份的96.1587％；反对3002860股，占出席会议所有股东所持股份的3.8413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意74169296股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1089％；反对3002860股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意74440494股，占出席会议所有股东所持股份的95.2264％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73440494股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1645％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2提案2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案2.03发行对象和认购方式
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案2.04定价基准日及发行价格及定价原则
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3750762股，占出席会议所有股东所持股份的4.7981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3750762股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3提案2.05发行数量
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案2.06限售期
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案2.07募集资金金额及用途
总表决情况：
同意76992996股，占出席会议所有股东所持股份的98.4916％；反对1160060股，占出席会议所有股东所持股份的1.4840％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意75992996股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4720％；反对1160060股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5032％；弃权19100股（其
4中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案2.08上市地点
总表决情况：
同意77012096股，占出席会议所有股东所持股份的98.5160％；反对1160060股，占出席会议所有股东所持股份的1.4840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76012096股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4968％；反对1160060股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案 2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对53731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案3.00关于非公开发行股票预案的议案
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案4.00关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
总表决情况：
同意310852789股，占出席会议所有股东所持股份的99.0372％；反对3002860股，占出席会议所有股东所持股份的0.9567％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意74150196股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0841％；反对3002860股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8911％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案5.00关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意310852789股，占出席会议所有股东所持股份的99.0372％；反对3002860股，占出席会议所有股东所持股份的0.9567％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
6中小股东总表决情况：
同意74150196股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0841％；反对3002860股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8911％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案6.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意312295787股，占出席会议所有股东所持股份的99.4969％；反对1559862股，占出席会议所有股东所持股份的0.4970％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意75593194股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9540％；反对1559862股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0213％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案7.00关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案8.00关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
总表决情况：
同意74421394股，占出席会议所有股东所持股份的95.2019％；反对3731662股，占出席会议所有股东所持股份的4.7736％；弃权19100股（其
7中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意73421394股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1397％；反对3731662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8355％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案9.00关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意312695589股，占出席会议所有股东所持股份的99.6243％；反对1160060股，占出席会议所有股东所持股份的0.3696％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意75992996股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4720％；反对1160060股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5032％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
提案10.00关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意305409787股，占出席会议所有股东所持股份的99.5760％；反对1281362股，占出席会议所有股东所持股份的0.4178％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意69707194股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1686％；反对1281362股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8045％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0269％。
提案11.00关于修订《公司章程》的议案
8总表决情况：
同意313303089股，占出席会议所有股东所持股份的99.8179％；反对552560股，占出席会议所有股东所持股份的0.1760％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意76600496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2592％；反对552560股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7160％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0248％。
本次股东大会投票结束后，公司统计了现场投票和网络的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、法律意见
北京观韬中茂律师事务所战梦璐、卞振华律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二二年十月二十八日
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