亚光科技:关于续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2022-141
亚光科技集团股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2022年11月18日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2022年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备证券及其衍生产品相关业
务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的稳定性和延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人注册会计师人数1900人上年末执业人员数
量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数749人业务收入总额35.01亿元
2021年业务收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元客户家数601家
审计收费总额6.21亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水
2021年上市公司
生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，（含 A、B股）审计
涉及主要行业文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环情况境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数447家
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因
执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为何时开始何时开始何时开始为本近三年签署或复核上市公司项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执公司提供审计审计报告情况
师公司审计业服务2021年：签署长缆电工等上市公司2020年度审计报告；2020年：签署长缆电工等上市公司项目合伙人黄源源2000年2000年2011年2017年
2019年度审计报告；2019年：
签署长沙银行等上市公司2018年度审计报告。
2021年：签署长缆电工等上市
公司2020年度审计报告；2020年：签署长缆电工等上市公司黄源源2000年2000年2011年2017年
2019年度审计报告；2019年：
签署长沙银行等上市公司2018年度审计报告签字注册会计师
2021年：签署长缆电工等上市
公司2020年度审计报告；2020年：签署长缆电工等上公司湛丹2009年2009年2010年2022年
2019年度审计报告；2019年：
签署开元仪器等上市公司2018年度审计报告。
2021年：签署凯迪股份、兄弟
科技、金盾股份、双环传动2020年度审计报告；2020年：签署
长海股份、兄弟科技、蠡湖股份质量控制复核人沈培强2003年2001年2003年2012年等上市公司2019年审计报告；
2019年：签署兄弟科技、双环
传动、蠡湖股份等2018年审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独
立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。
事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，该议案需提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据实际情况确认2022年审计费用。
公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次《关于续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》3、《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》4、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2022年11月18日