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证券代码:000598证券简称:兴蓉环境公告编号:2022-54
成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议时间:2022年11月10日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年11月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,
下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴
蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人:公司董事会。5、会议主持人:公司董事赵璐女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表48人,代表股份1771980488股,占公司股份总数的59.3386%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表股份
1259721494股,占公司股份总数的42.1845%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东46人,代表股份512258994股,占公司股份总数的17.1541%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东45人,代表股份56037697股,占公司股份总数的1.8765%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份116000股,占公司股份总数的0.0039%。通过网络投票的股东44人,代表股份55921697股,占公司股份总数的1.8727%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高
级管理人员等列席本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订的议案》,议案表决情况如下。总表决情况:同意1771694988股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9839%;反对285500股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
中小股东表决情况:同意55752197股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4905%;反对285500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5095%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:泰和泰律师事务所。
(二)律师姓名:许志远、舒明杰。
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
(二)泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年11月10日 |
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