卧龙地产:卧龙地产2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600173证券简称：卧龙地产公告编号：临2022-054
卧龙地产集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）325622274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
46.4838
总数的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事杜兴强、陈林林、何圣东、董事姚建芳以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙
先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司卧龙矿业（上海）有限公司增资扩股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 324621632 99.6926 1000642 0.3074 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于子公司卧龙矿业（上海）有限
1989367590.815010006429.185000.0000
公司增资扩股的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案审议通过，议案1为普通决议议案，经出席股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投
资有限公司，持有公司314104357股，占公司总股本44.840%；卧龙控股集团股份有限公司持有公司8184610股，占公司总股本1.168%；浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：郭倩伶、孙阳晴2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年9月27日