融捷股份:第八届监事会第二次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2022-051
融捷股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会的会议通知于2022年11月16日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次监事会于2022年11月21日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。
4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
鉴于公司2020年非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自2022年12月11日起延长至 2023 年 12 月 10 日。除延长上述有效期外，公司 2020 年非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持不变。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-052）。
根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，关联监事黄江锋先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
1融捷股份有限公司公告（2022）2、审议通过了《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》鉴于公司2020年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和（www.cninfo.com.cn）的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-052）。
根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，关联监事黄江锋先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会
2022年11月21日
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