天娱数科:2022年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2022—082
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年10月14日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022年10月14日上午9:15—9:25、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022年10月14日9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；6、会议的通知：公司2022年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计28人，代表股份223237071股，占上市公司总股份的13.4920%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表14人，代表股份数105170297股，占上市公司总股份的6.3563%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表股份118066774股，占上市公司总股份的
7.1357%。
会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案1、《关于修订部分条款的议案》
总表决情况：同意：223235471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对：
1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权：0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：219561357股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9993%；反对：
1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权：0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍女士、
赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意223181982票，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507868票，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%。
2.02关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意223181982票，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507868票，占出席会议中小股东所持股份的99.9749%。
2.03关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
2.04关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
2.05关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
提案3、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、
徐明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
3.01关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。3.02关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
3.03关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
3.04关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
提案4、《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非
职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
4.02关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意223181482票，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
其中，中小股东表决情况：
同意219507368票，占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。
四、律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有
限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2022年10月14日