九洲集团:2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2022-139
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年11月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况1、公司的总股本为587656102股，通过现场和网络投票的股东23人，代表
股份167663322股，占上市公司总股份的28.5309%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167162522股，占上市公司总股份的28.4456%。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，通过网络投票的股东21人，代表股份
500800股，占上市公司总股份的0.0852%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东21人，代表股份500800股，占公司股份总数0.0852%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况（一）审议《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
表决情况：同意167182522股，占出席会议所有股东所持股份的99.7132%；
反对480800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2868%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意20000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9936%；反对480800股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过（二）审议《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
表决情况：同意167206822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7277%；
反对456500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意44300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8458%；反对456500股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1542%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过（三）审议《关于增资全资子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司的议案》
表决情况：同意167306822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7874%；
反对356500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意144300股，占出席会议的中小股东所持股份的28.8139%；反对356500股，占出席会议的中小股东所持股份的71.1861%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日