华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划第一批解除限售条件的公告

证券代码：600629证券简称：华建集团编号：临2022-085
华东建筑集团股份有限公司关于调整
2022年限制性股票激励计划第一批解除限售条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月
25日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第一批解除限售条件的议案》，具体内容如下。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年1月28日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施管理办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票计划激励对象名单》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施管理办法》和《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票计划激励对象名单》。
2、2022年1月29日至2022年2月7日（以下简称“公示期”），
公司通过内网对本次激励对象的名单进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议并于2022年2月11日出具了核查意见。
3、2022年2月18日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获上海市国资委批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意华东建筑集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2022]46号）。
4、2022年2月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施管理办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票计划激励对象名单》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022年2月19日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，不存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
6、2022年2月21日，公司第十届董事会第十八次会议审议通
过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，确定 2022 年 2 月 21 日为授予日，向 99 名激励对象授予 21731800 股 A 股限制性股票。
7.2022年2月21日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司激励对象实际缴纳的新增注册资本及股本情况进行了审验，出具编号为“上会师报字（2022）第0773号”《验资报告》，截止2022年2月18日，公司共收到99名激励对象认购21731800股限制性股票缴纳的合计69324442元人民币认购资金，各激励对象均以货币出资，其中注册资本和股本人民币21731800元，余款增加资本公积人民币
47592642元。
8.2022年3月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划的登记工作，公司2022年限制性股票数量为21731800股。
9.2022年7月25日，公司实施了2021年权益分派方案，公司
2022年限制性股票数量由21731800股增加至26078165股。
10.2022年10月25日，公司十届二十四次董事会和十届二十五次监事会审议通过了《关于调整第一批解除限售条件的议案》，调整了2022年限制性股票激励计划的第一批解除限售条件。
二、本次限制性股票激励计划公司调整方案受疫情影响，公司拟调整《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中的第一批解除限售条件。调整依据为《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中关于因疫情
影响适当调整业绩指标的规定。具体调整方案如下。第一批（2022年）解除限售条件考核指标
原激励计划（草案）调整后方案
增长率不低于62%(即归母净利
增长率不低于95%(即归母净利润
归母净利润较润不低于28300万元)，且不低于不低于33900万元)，且不低于行
2020年增长率行业平均值或对标企业50分位
业平均值或对标企业75分位水平水平备注
不低于955000万元，且设计咨询不低于764000万元，且设计咨询营业收入营业收入不低于540000万元营业收入不低于486000万元加权平均净资
10.1%8.5%
产收益率
研发费用较不低于16%，且不低于行业平均值不低于13%，且不低于行业平均
2020年增长率或对标企业75分位水平值或对标企业50分位水平备注
备注：归母净利润较2020年增长率和研发费用较2020年增长率在行业对标过程中，公司董事会可根据上海疫情实际影响情况，对影响因素作加回后进行行业对标。
三、本次限制性股票激励计划调整的原因
2022年上半年，受疫情冲击，工程项目停工，公司业务无法正常开展，公司营业收入较去年同期下降29.21%，归母净利润较去年同期下降23.12%，加权平均净资产收益率较去年同期下降36.07%，研发费用较去年同期下降5.81%。
指标2022上半年2021上半年同比增减
营业收入286615.65万元404867.34万元-29.21%
归母净利润15075.09万元19608.67万元-23.12%
加权平均净资产收益率4.13%6.46%-36.07%
研发费用10106.54万元10730.25万元-5.81%另外，从全国特别是上海的房地产行业来看，上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，其中：住宅投资下降4.5%、办公楼投资下降10.1%、商业营业用房投资下降8.7%。上半年上海房地产开发投资同比下降17.1%，其中：住宅投资下降12.4%、办公楼投资下降21.9%、商业营业用房投资下降33.7%。（数据来源于国家和上海市统计局）。
综合以上因素，公司2022年的经营环境较年初制定限制性股票计划时已发生变化且超出公司对原激励计划设定业绩考核指标时对
经营环境的预期，是客观因素的重大改变。如不调整解除限售条件，将削弱激励计划的激励作用，与激励计划的初衷不符，不利于公司可持续发展，不符合公司股东利益。因此，为了鼓励核心骨干在抗疫建设中的贡献，激发核心骨干的积极性和创造性，公司拟调整2022年限制性股票激励计划第一批解除限售条件。
四、对公司的影响
本次调整2022年限制性股票激励计划第一批解除限售条件，是公司在疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。在行业整体处于严峻形势下，公司调整后的业绩指标依然具有挑战性，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有利于公司中长期持续稳定发展。
五、独立董事意见关于本次《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司本次调整的相关事宜。
六、监事会意见公司监事会认为《关于调整第一批解除限售条件》审批程序符合相关法
律法规的规定，审议同意本议案。由于疫情对公司生产经营的影响较大，达到《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中关于因疫情影响适当调整业绩指标的规定，是公司在疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施。在外部环境整体处于严峻形势下，公司调整后的业绩指标依然具有挑战性，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性。
七、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师认为，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。公司已经按照《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定履行了现阶段必要的法定程序。公司本次调整尚需提请华建集团股东大会审议通过，并向上海市国有资产监督管理委员会申报备案；公司仍需就本次调整履行相应的信息披露义务。八、备查文件
1、公司十届二十四次董事会决议；
2、公司十届二十五次监事会决议；
3、独立董事对公司十届二十四次董事会相关事项发表的独
立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2022年10月26日