宝新能源:第九届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2022-046
广东宝丽华新能源股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
次临时会议通知于2022年11月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2022年11月23日下午16：00在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案》）
表决情况：0票同意，0票否决，0票弃权。监事胡迪远、王华清、杨敬已回避表决。
本议案将直接提交股东大会审议。
（二）关于确认公司监事2019-2021年度薪酬情况的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，对照监事履职水平和业务创新、创利能力，公司制定了公司监事薪酬考核方案，并由董事会薪酬与考核委员会每年度汇总绩效评价、方案及审议结果。公司已在2019年度报告、2020年度报告、2021年度报告中予以汇总披露。根据监管部门的要求，公司监事会提请股东大会再次单独确认公司监事
2019-2021年度薪酬情况如下：
1、公司监事2019-2021年度薪酬标准
（1）公司监事采用年薪制+绩效奖金制。
（2）参与子公司考核的监事，按照子公司的薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
2、公司监事2019-2021年度薪酬情况
（1）公司监事2019年度薪酬情况表
2019年度从公司获得的税
姓名时任职务2019年度任职状态
前报酬额（万元）
邹锦开监事会主席在任130.32
温晓丹监事在任128.08
陈志红监事在任33.8
（2）公司监事2020年度薪酬情况表
2020年度从公司获得的税
姓名时任职务2020年度任职状态
前报酬额（万元）
邹锦开监事会主席在任87.20
温晓丹监事在任129.53
陈志红监事在任33.80
（3）公司监事2021年度薪酬情况表
2021年度从公司获得的税
姓名时任职务2021年度任职状态
前报酬额（万元）胡迪远监事会主席在任158
王华清职工代表监事在任34.87
杨敬监事在任67.15
2021.04.23届满不再担
温晓丹原监事174.37任监事，仍在子公司任职陈志红原职工代表监事2021.04.23届满离任11.38
表决情况：0票同意，0票否决，0票弃权。监事胡迪远、王华清、杨敬已回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第二次临时会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
2022年11月24日