盾安环境:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2022-097
浙江盾安人工环境股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
*现场会议召开时间为：2022年11月14日（星期一）15:00。
*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2022年11月14日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表股东
11名，代表有表决权的股份总数359649716股，占公司股份总数的39.2112％。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表2名，代表2名股东，代表有表决权
1股份359429416股，占公司股份总数的39.1872％。
通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份220300股，占公司股份总数的0.0240％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共9名，代表有表决权股份
220300股，占公司股份总数的0.0240％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份220300股，占上市公司总股份的
0.0240％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意359648516股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对1100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意219100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4553％；反对1100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4993％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0454％。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
2同意359648516股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的99.9997％；反对1100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意219100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4553％；反对1100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4993％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0454％。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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