甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2022-085
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第三十一次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于2022年11月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、监事会会议召开的时间和方式：
召开时间：2022年11月24日上午10:00；
召开方式：通讯方式表决。
4、监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅
列席人员：纪委书记、监察专员师宗正董事会秘书柳雷监事会办公室负责人鲁函君证券事务代表周辉
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》——1——本议案内容详见同日载于巨潮资讯网上的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2022年11月25日
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