福能股份:福能股份第十届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2022-060
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2022年11月30日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。
（三）本次会议于2022年12月5日12:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
公司监事会审议了《关于为公司及董监高等购买责任险的议案》，全体监事回避表决。
监事会认为，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2022年12月6日