一汽解放:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-055
一汽解放集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年11月18日下午14:40
网络投票时间为：2022年11月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2022年11月18日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2022年11月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计42人，代表有表决权股份3904770780股，占上市公司有表决权股份总数的83.9136％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权股份
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3846739433股，占上市公司有表决权股份总数的82.6665％；
（2）通过网络投票的股东共计34人，代表有表决权股份58031347股，占
上市公司有表决权股份总数的1.2471％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表有表决权股份58443947股，占上市公司有表决权股份总数的1.2560％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份412600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0089%；通过网络投票的中小股东34人，代表有表决权股份
58031347股，占上市公司有表决权股份总数的1.2471％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3900100611股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804％；反对4379169股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权291000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
其中中小股东表决情况：同意53773778股，占出席会议中小股东所持股份的
92.0091％；反对4379169股，占出席会议中小股东所持股份的7.4929％；弃权
291000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4979％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3903108523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9574％；反对1662257股，占出席会议所有股东所持股份的0.0426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中中小股东表决情况：同意56781690股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1558％；反对1662257股，占出席会议中小股东所持股份的2.8442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意3903289002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对1481778股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意56962169股，占出席会议中小股东所持股份的97.4646％；反对1481778股，占出席会议中小股东所持股份的
2.5354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（四）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意3903229223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％；反对1541557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意56902390股，占出席会议中小股东所持股份的97.3623％；反对1541557股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（五）审议《关于修订的议案》
1、总表决情况：
３证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2022-055
同意3903202123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对1568657股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意56875290股，占出席会议中小股东所持股份的97.3160％；反对1568657股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙勇律师、耿天鹏律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十九日
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