*ST银河:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2022-087
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022
年第四次临时股东大会会议通知已于2022年10月19日以公告形式发布。
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年11月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年11月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月3日9:15—
15:00期间的任意时间。
现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘克洋
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东55人，代表股份455773723股，占上市公司总股
份的41.4373％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份261810641股，占上市公司总股份的23.8029％。
通过网络投票的股东51人，代表股份193963082股，占上市公司总股份的
17.6344％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份51870582股，占上市公司总股份的4.7159％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7500股，占上市公司总股份的0.0007％。
通过网络投票的中小股东50人，代表股份51863082股，占上市公司总股份的4.7152％。
3.公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：刘克洋同意股份数:354314483股
1.02.候选人：徐海军同意股份数:354534330股
1.03.候选人：潘桂岗同意股份数:735211525股
1.04.候选人：刘兴亮同意股份数:354284329股
中小股东总表决情况：1.01.候选人：刘克洋同意股份数:5243627股
1.02.候选人：徐海军同意股份数:5463476股
1.03.候选人：潘桂岗同意股份数:166811525股
1.04.候选人：刘兴亮同意股份数:5213475股投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（二）审议并通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：宋林同意股份数:267016164股
2.02.候选人：王圣礼同意股份数:267015964股
2.03.候选人：徐秉惠同意股份数:267266194股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：宋林同意股份数:5213023股
2.02.候选人：王圣礼同意股份数:5212823股
2.03.候选人：徐秉惠同意股份数:5463053股投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（三）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：王立东同意股份数:266675464股
3.02.候选人：马力同意股份数:266675464股
3.03.候选人：张典同意股份数:266925464股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：王立东同意股份数:4872323股
3.02.候选人：马力同意股份数:4872323股3.03.候选人：张典同意股份数:5122323股投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意413648801股，占出席会议所有股东所持股份的90.7575％；
反对24618922股，占出席会议所有股东所持股份的5.4016％；弃权17506000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议所有股东所持股份的3.8409％。
中小股东总表决情况：同意9745660股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.7884％；反对24618922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4622％；弃权
17506000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议的中小股东所
持股份的33.7494％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（五）审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意271548801股，占出席会议所有股东所持股份的59.5797％；
反对24618922股，占出席会议所有股东所持股份的5.4016％；弃权159606000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议所有股东所持股份的
35.0187％。
中小股东总表决情况：同意9745660股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.7884％；反对24618922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4622％；弃权
17506000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议的中小股东所
持股份的33.7494％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意271458801股，占出席会议所有股东所持股份的59.5600％；
反对166808922股，占出席会议所有股东所持股份的36.5991％；弃权17506000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议所有股东所持股份的3.8409％。
中小股东总表决情况：同意9655660股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6149％；反对24708922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.6357％；弃权
17506000股（其中，因未投票默认弃权17500000股），占出席会议的中小股东所
持股份的33.7494％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所孙怡文、汤荣龙两位见证律师为本次
临时股东大会出具了会议见证法律意见，认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．公司2022年第四次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日