中南股份:独立董事关于第九届董事会2022年第二次临时会议相关事项的意见

广东中南钢铁股份有限公司
独立董事关于第九届董事会2022年第二次临
时会议相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》《关于调整2022年度日常关联交易计划的独立意见》《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，发表以下独立意见：
一、关于拟续聘2022年会计师事务所的独立意见
（一）经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务报告和内部控制审计的要求。
（二）公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于调整2022年度日常关联交易计划的独立意见1（一）公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》，
在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
（二）公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价
政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。
（三）公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董
事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》并提交股东大会审议。
三、关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
（一）上市公司本次收购是从公司长远利益出发及未来发展
需求所做出的慎重决策，有利于减少关联交易、拓展网络钢厂运营业务及提升公司智慧制造发展水平，符合上市公司整体利益。
（二）本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董
事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权。
2此页无正文，为公司独立董事关于第九届董事会2022年第二次临时会议相关事项的
意见的签字页
独立董事签字：
（郭明文）（谢娟）（邢良文）
2022年10月26日
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