美锦能源:2022年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2022-142
债券代码：127061债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年11月30日（星期三）下午15:00
2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股
份(1893177086)股，占公司股本总数的(43.7583%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(64)人，代
表股份(69412569)股，占公司股本总数的(1.6044%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
1总表决情况：
同意1962147955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对441700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69062769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3645％；反对441700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.01发行证券的种类和面值
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.02发行时间
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对2442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.03发行方式
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.04发行规模
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.05 GDR 在存续期间内的规模
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
3投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
总表决情况：
同意1962147955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对441700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69062769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3645％；反对441700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.07定价方式
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4提案2.08发行对象
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.10承销方式
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
5同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意1962147955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对441700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69062769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3645％；反对441700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 4.00 《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意1955133221股，占出席会议所有股东所持股份的99.6201％；反对1418172股，占出席会议所有股东所持股份的0.0723％；弃权6038262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3077％。
中小股东总表决情况：
同意62048035股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2720％；反对1418172股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0404％；弃权6038262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的8.6876％。
提案 5.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：
6同意1962147955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对441700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69062769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3645％；反对441700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00《关于修订＜山西美锦能源股份有限公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意1962144955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对444700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69059769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3602％；反对444700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《关于修订＜山西美锦能源股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意1962144955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对444700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69059769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3602％；反对444700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6398％；弃权0股（其中，因
7未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00《关于修订＜山西美锦能源股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意1962144955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对444700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69059769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3602％；反对444700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00《关于修订＜山西美锦能源股份有限公司监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意1962144955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对444700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69059769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3602％；反对444700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 10.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 11.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意1962146755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对442900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69061569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3628％；反对442900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》
总表决情况：
同意1962410955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对148700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意69325769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7429％；反对148700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2139％；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0432％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
92、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第八次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年11月30日
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