锡业股份:云南锡业股份有限公司第八届监事会2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2022-061
云南锡业股份有限公司
第八届监事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第六次临时会议于2022年11月11日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百七十九条之规定，会议通知于2022年11月7日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人。本次临时监事会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
1/2理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
3、《云南锡业股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
监事会认为：《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及云南证监局出具的行政监管措施决定书：《关于对云南锡业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕15号）的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司财务管理水平和规范意识，进一步加强公司内部控制体系，增强风险防控能力。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
二、备查文件经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2022年第六次临时会议决议》。
特此公告云南锡业股份有限公司监事会
二〇二二年十一月十二日