海印股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

广东海印集团股份有限公司公告（2022）
证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2022-79号
广东海印集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年12月6日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月6日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月6日9:15至2022年12月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议召开方式：
1广东海印集团股份有限公司公告（2022）
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份699291132股，占上市公司总股份的27.7387％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份692819449股，占上市公司总股份的27.4820％。
通过网络投票的股东5人，代表股份6471683股，占上市公司总股份的0.2567％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份6471783股，占上市公司总股份的0.2567％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份6471683股，占上市公司总股份的0.2567％。
2广东海印集团股份有限公司公告（2022）
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
总表决情况：
同意699060132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670％；
反对231000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6240783股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4307％；
反对231000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5693％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订的议案》；
总表决情况：
同意699060132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670％；
反对231000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6240783股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4307％；
3广东海印集团股份有限公司公告（2022）
反对231000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5693％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意699060132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670％；
反对231000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6240783股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4307％；
反对231000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5693％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
4广东海印集团股份有限公司公告（2022）
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告广东海印集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月七日
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