北新建材:第七届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2022-078
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次
临时会议于2022年11月25日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9号北新中心 A 座 17层会议室。会议通知于2022年11月22日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于凯军先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币24800万元
(含24800万元)进行现金管理，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
1详细内容请见公司于2022年11月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第四次临时会议决议特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2022年11月25日
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