高鸿股份:关于续聘特会计师事务所的公告

证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2022-140
大唐高鸿网络股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月08日召开公司第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。
本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
上年度末合伙人数量：60人
上年度年末注册会计师人数：403人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人
最近一年经审计的收入总额：58951.01万元
最近一年经审计业务收入：43830.09万元最近一年经审计证券业务收入：18520.88万元
上年度上市公司审计客户家数：38家
上年度挂牌公司审计客户家数：207家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
A04 农、林、牧、渔业 渔业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
信息传输、软件和信息电信、广播电视和卫星传输传
I63技术服务业输服务
K70 房地产业 房地产业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业行业门类行业大类序号
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
E 建筑业
上年度上市公司审计收费：3233.93万元
上年度挂牌公司审计收费：2529.56万元
2.投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2021年度，中审亚太职业风险基金6486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录。
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚1次、监督管理措施5次（具体见下表）和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施
1次。
行政监管措行政监管措序号行政监管措施决定文号行政监管措施决定名称施机关施日期中国证券监督管理委员关于对中审亚太会计师事
会深圳监管局行政监管务所（特殊普通合伙）及
1深圳证监局2020-7-16
措施决定书〔2020〕130注册会计师吕淮海、胡涛号采取监管谈话措施的决定关于对中审亚太会计师事中国证券监督管理委员务所（特殊普通合伙）及会深圳监管局行政监管
2注册会计师吕淮海、张建深圳证监局2021-11-16
措施决定书〔2021〕119华采取出具警示函措施的号决定关于对中审亚太会计师事
中国证券监督管理委员务所（特殊普通合伙）及
3会上海监管局行政监管注册会计师吕淮海、范晓上海证监局2021-12-3
措施决定书[2021]224号亮采取出具警示函措施的决定关于对中审亚太会计师事全国中小企业股份转让务所（特殊普通合伙）及全国股转公系统有限责任公司会计2021年12
4注册会计师吕淮海、张建司会计监管
监管部股转会计监管函月27日华采取自律监管措施的决部
[2021]9号定关于对中审亚太会计事务中国证券监督管理委员所（特殊普通合伙）及袁2022年1
5会北京监管局行政监管北京证监局
振湘、倪晓璐采取出具警月20日
措施决定书[2022]14号示函措施的决定关于对中审亚太会计师事
中国证券监督管理委员务所（特殊普通合伙）及
2022年3
6会四川监管局行政监管注册会计师臧其冠、刘伟四川证监局
月7日
措施决定书[2022]7号采取出具警示函措施的决定行政监管措行政监管措序号行政监管措施决定文号行政监管措施决定名称施机关施日期关于对中审亚太会计师事中国证券监督管理委员务所（特殊普通合伙）及黑龙江监管2022年8
7会黑龙江监管局行政处
注册会计师解乐、李家忠局月22日
罚决定书[2022]1号采取行政处罚的决定
（二）项目信息
1.基本信息。
签字注册会计项目质量控制项目合伙人师复核人姓名曾云孙君亮崔江涛何时成为注册会计师2002年2018年2002年11月何时开始从事上市公司
2002年2017年2007年
审计何时开始在本所执业2012年2018年2003年何时开始为本公司提供
2020年2020年2020年
审计服务近三年签署或复核上市高鸿股份高鸿股份复核多家上市
公司审计报告情况（000851）（000851）公司审计报告
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2022年度财务审计费用为80万元，内控审计费用40万元，与2021年度费用保持一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可和独立意见：中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。（四）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议
2.独立董事事前认可意见和独立意见
3.拟聘任会计师事务所基本情况的说明特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2022年12月08日