中南股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022－85
广东中南钢铁股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下
午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年11月11日（星期五）上午9:15至2022年11月11日（星
期五）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年11月11日（星期五）上午9:15—9:259:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份
有限公司办公楼北楼一楼（B1001）会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：董事长李世平先生因工作原因，无法出席本
次股东大会，根据《公司章程》的规定，由副董事长吴琨宗先生主持。
6.股权登记日：2022年11月4日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表
共41人，代表股份1397198280股，占公司有表决权总股份的57.6439%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份1294766790股，占公司有表决权总股份的53.4179%，参加本次股东大会网络投票的股东共35人，代表股份102431490股，占公司有表决权总股份的4.2260%。
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员通过现场方式列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，以视频参会方式列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》。
内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公
司《第九届董事会2022年第二次临时会议的公告》。表决情况
如下：
同意1391871872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6187％；
反对5269608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3772％；
弃权56800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
同意108259982股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3107％；
反对5269608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6393％；
弃权56800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0500％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。
内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。表决情况如下：
同意1373871172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3304％；
反对5340208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3822％；
弃权17986900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2874％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
同意90259282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4631％；
反对5340208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7015％；
弃权17986900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8354％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。
内容详见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。宝武集团中南钢铁有限公司关联股东回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意106648882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8106％；
反对6967708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.1289％；
弃权68800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
同意106549882股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8051％；
反对6967708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1343％；
弃权68800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0606％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。（二）律师姓名：刘杰、黄启发律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2022年第三次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告广东中南钢铁股份有限公司董事会
2022年11月12日